中国银行股份有限公司董事会决议公告

    中国银行股份有限公司(简称“中国银行”或“本行”)2007 年4月27 日董事会会议通知于2007 年4 月13 日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有董事和监事,会议于2007 年4 月27 日在北京现场召开。

    会议应出席董事16 名,实际亲自出席董事14 名,梁定邦董事和Sir FredGoodwin 董事委托肖钢董事长出席会议并代为表决,符合《公司法》及中国银行章程的相关规定。监事会成员及部分高级管理层成员列席了会议。会议由董事长肖钢先生主持,出席会议的董事审议并通过记名方式投票表决通过了如下决议：

    1、关于中国银行股份有限公司2007 年第一季度报告的议案赞成：16 反对：0 弃权：0

    2、关于续签董事及高管人员责任保险合同的议案

    董事会决议批准本行向华泰财产保险股份有限公司、美国美亚保险公司上海分公司、美国联邦保险公司上海分公司、安联保险公司广州分公司及中银保险有限公司续保总额为5000 万美元的董事、监事及高级管理人员责任保险,保费不超过70 万美元。

    赞成：16 反对：0 弃权：0

    特此公告

    中国银行股份有限公司董事会

    2007 年4 月30 日