鑫富药业：设立满州里鑫富活性炭有限公司

    鑫富药业第三届董事会第五次会议于2007年5月10日召开,一致通过如下议 案：

    一、《关于设立满州里鑫富活性炭有限公司并由其投资30000吨/年木质活 性炭项目的议案》。

    二、《关于确定公司第三届董事会、监事会成员的报酬及支付方法的议案 》,该议案尚须提交下次股东大会审议。

    三、《关于确定公司高级管理人员报酬的议案》。

    四、《关于调整公司董事会秘书及相关聘任的议案》。(002019)鑫富药业 ：公开增发A股方案获股东大会通过,非公开发行股票方案被否决

    鑫富药业2006年年度股东大会于2007年5月10日召开,审议通过了如下议案 ：

    1、《公司2006年度董事会工作报告》；

    2、《公司2006年度监事会工作报告》；

    3、《公司2006年年度报告》；

    4、《公司2006年度财务决算报告》；

    5、《公司2006年度利润分配预案》；

    6、《关于聘任公司审计机构的议案》；

    7、《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；

    8、《关于公司符合公开增发A股条件的议案》；

    9、《关于公司公开增发人民币A股方案的议案》；

    10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A股具体事宜的 议案》；

    11、《关于公司本次公开增发A股募集资金投资项目可行性的议案》。

    本次股东大会否决了如下议案：

    1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

    2、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；

    3、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议 案》；

    4、《关于审议〈年产20000吨全生物降解新材料(PBS)项目〉和〈年产 6000吨泛解酸内脂、年产3000吨羟基乙酸项目〉可行性研究报告的议案》。

    

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