广电信息:公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    上海广电信息产业股份有限公司于2007年5月11日以通讯表决方式召开五届 二十三次董事会及五届十二次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司与上海广电电子股份有限公司[系公司第一大股东上海广电( 集团)有限公司的控股企业]互为担保的议案,并签订互保协议,互保金额为2亿元 人民币,担保期限自公司2007年度第一次临时股东大会批准通过之日起至2009年 6月30日止。

本次担保有反担保。该担保事项构成关联交易。

    二、通过关于增加公司经营范围内容的议案,增加如下内容:“金融税控收 款机产品,税控机、税控器、金融税控收款机产品的设计、开发、生产、销售和 售后服务等业务”,其中“税款机、税控器产品”已经列入了公司的经营范围。

    三、通过公司监事会人员调整的议案。

    董事会决定于2007年5月29日上午召开2007年度第一次临时股东大会,审议 以上事项。

    

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