本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要内容提示：

    ●被担保人名称： 上海广电电子股份有限公司(以下简称“广电电子”)

    ●本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量的额度为人民币10000万元,累计为其担保数量为人民币10000万元。

    ●本次担保由广电电子以相应资产在互保额度内作反担保,并签订协议。

    ●截止公告日,公司对外担保总额为人民币31603.37万元,其中对控股子公司担保为人民币15,529.44万元,且无逾期担保。公司对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为8.64%。

    ●本次担保需提请公司2006年度第三次临时股东大会审批

    一、担保情况概述

    公司于2006年9月22日召开了董事会五届十五次会议(通讯方式),应出席会议董事9名,实际出席会议董事9名。会议审议通过了关于公司与广电电子互为担保的议案。因广电电子系公司第一大股东上海广电(集团)有限公司的控股企业,符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3(二)规定的情形,为公司的关联法人,故该担保事项构成了关联交易。关联董事马坚泓、侯钢、戴金宝对该议案回避表决,实际参加表决的董事共6名：表决结果：6票赞成,0票反对,0票弃权。

    根据董事会决议,公司与广电电子签订了互为担保协议,双方在向银行及非银行金融机构借款事项上提供总额度为人民币10000万元的对等信用担保。本次担保由广电电子以相应资产在互保额度内作反担保,并签订协议。该项担保事项需经公司2006年度第三次临时股东大会审议通过。

    二、被担保人基本情况

    广电电子注册地址：上海市浦东新区张江高科技园区张衡路200号1号楼2楼；法定代表人：顾忠惠；注册资本：人民币92722.7733万元；经营范围：生产真空电子器件及其应用产品、配件、基础材料及其生产线设备、投资举办各类企业,销售自产产品(涉及许可经营的凭许可证经营)。

    截止2006年6月30日,广电电子资产总额为人民币436103.23万元、负债总额为人民币142373.94万元、净资产为289107.31万元、净利润为人民币742.49万元,资产负债率32.65%。

    三、担保协议的主要内容

    担保方式：信用担保

    担保期限：自公司2006年度第三次临时股东大会批准通过之日起至2009年6月30日止。

    担保总额：人民币10000万元

    四、董事会意见

    本公司董事会认为：广电电子为上市公司,经营状况较好。该公司因生产经营和发展的需要,拟向银行贷款,需本公司提供相互担保。鉴于该公司的盈利情况、银行信用和实际偿还能力,以及双方经营活动的需要,本公司董事会同意与广电电子相互提供等额信用担保。

    公司独立董事梁恭杰、罗汉文、张人骥认为：该担保事项遵循了公平、公开、公正的原则,符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。公司关联董事对本议案进行了回避表决,审议程序符合有关法规的规定。

    五、累计担保数量及逾期担保数量

    截止公告日,公司对外担保总额为人民币31603.37万元,其中对控股子公司担保为人民币15,529.44万元,且无逾期担保。公司对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为8.64%。

    六、备查文件

    1、担保协议；

    2、董事会决议；

    3、被担保人营业执照复印件及近期财务报表。

    特此公告。

    上海广电信息产业股份有限公司董事会

    2006年9月23日