力元新材:公布董事会决议公告

    长沙力元新材料股份有限公司于2007年5月12日召开二届二十一次董事会 ,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司向不超过十名的特定对象非公开发行股票方案的议案:本次 非公开发行数量不超过4500万股(含4500万股)的人民币普通股(A股),其中公司 控股股东湖南科力远高技术有限公司以其拥有的电池类资产的权益经评估后作 价认购本次非公开发行的股份,认购数量不少于1500万股且不低于发行总数量的 50%；其他机构投资者将以现金认购本次非公开发行股份总数的剩余部分；发行 价格不低于9.66元/股。

    二、通过关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告。

    三、通过关于本次非公开发行募集资金运用可行性报告的议案。

    四、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。

    五、同意以人民币1元购买钟发平个人拥有的两项与高能电池材料生产有 关的专利技术(1、一种铅酸电池极板板栅的制造方法及设备；2、一种铅布电池 极板板栅的制造方法)。

    六、通过关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相 关事项的议案。

    七、通过关于调整公司部分高管人员的议案。

    上述有关事项尚需提交股东大会审议,会议召开时间另行通知。