●(600177)雅戈QCB1:国都证券关于注销雅戈尔认购权证的公告
依照上海证券交易所发布的《关于证券公司创设雅戈尔权证有关事项的通 知》,国都证券有限责任公司向上海证券交易所申请注销雅戈尔认购权证并已获 核准,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理相应登记手续。
本公司此次注销的雅戈尔认购权证的注销生效日期为2007年5月15日。
●(600029)S南航：公布召开股权分置改革A股市场相关股东会议公告
根据有关要求,中国南方航空股份有限公司董事会现公告召开股 权分置改革A股市场相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2007年5月17日13:00召开股权分置改革A股市场相 关股东会议,会议采取现场投票、网络投票与董事会征集投票相结合的表决方式 进行,流通股A股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票的 具体时间为2007年5月15日-17日每日9:30-11:30、13:00-15:00,审议《公司股 权分置改革方案》。
本次网络投票的股东投票代码为“738029”；投票简称为“南航 投票”。
●(600029)S南航:公布股权分置改革方案获批准公告
中国南方航空股份有限公司近日接到国务院国有资产监督管理委员会有关 批复文件,公司的股权分置改革方案已获批准。
●(600029)S南航:公布公告
中国南方航空股份有限公司近日关注到有关传媒报道,谓公司法国航空公 司(下称:法航)正在与公司进行谈判,建立合资货运公司业务。公司对此特作声 明如下:
一、公司从未授权任何媒体或个人作出上述的报道。
二、公司正就建立合资货运航空公司与法航进行商讨,截至本公告之日,双 方尚未达成任何合作意向或协议。
三、公司已知悉近日公司的H股股票价格及股份成交量上升,兹声明公司并 不知悉导致股价和成交量上升的任何原因。公司谨确认,除上面所述外,公司目 前并无任何有关收购或变卖的商谈或协议为根据上市地上市规则需披露而未披 露的事项。
四、望广大投资者以公司在指定媒体的正式公告为准,注意投资风险。
●(600030)中信证券：公布2006年度分红派息实施公告
中信证券股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派2.00元 (含税)。
股权登记日：2007年5月18日
除息日：2007年5月21日
现金红利发放日：2007年5月28日
●(600048)保利地产：公布临时股东大会决议公告
保利房地产(集团)股份有限公司于2007年5月12日召开2007年第二次临时 股东大会,会议审议通过如下决议：
一、通过关于向中国保利集团申请借款及担保的议案。
二、通过修改公司章程的议案。
●(600055)万东医疗：公布临时股东大会决议公告
北京万东医疗装备股份有限公司于2007年5月14日召开2007年第一次临时 股东大会,会议审议通过关于使用北京医药集团有限责任公司委托贷款的议案。
●(600070)浙江富润:公布有限售条件的流通股上市公告
浙江富润股份有限公司本次有限售条件的流通股24999224股将于2007年5 月17日起上市流通。
●(600078)澄星股份:公布可转换公司债网上中签率及网下发行结果公告
江苏澄星磷化工股份有限公司发行44000万元(44万手)可转换公司债券(下 称:澄星转债)网上、网下申购已于2007年5月10日结束。
公司无限售条件的股东通过网上申购,优先配售澄星转债58573手,占本次发 行总量的13.31%；有限售条件的股东通过网下申购,合计优先配售澄星转债 208120手,占本次发行总量的47.30%。根据上述公司原股东的优先配售情况,本 次最终确定的网上向一般社会公众投资者发售的澄星转债为173307手,占本次发 行总量的39.39%。
本次网上一般社会公众投资者的有效申购数量为61641902手,中签率为 0.28115129%。
●(600083)*ST博讯:公布网址变更公告
广东博信投资控股股份有限公司将于2007年5月15日启用新的公司网址: WWW.600083.COM,公司原网址自2007年5月15日起停用。
●(600115)东方航空:公布召开2006年度股东大会通知
中国东方航空股份有限公司董事会决定于2007年6月29日上午召开2006年 度股东大会,审议修改公司章程部分条款的议案等事项。
●(600115)东方航空:公布澄清公告
中国东方航空股份有限公司注意到近日在多家媒体中关于公司引进战略投 资者的报道。应交易所的要求声明如下:
公司控股股东近期就引进战略投资者事宜向国务院国资委有关部门进行了 咨询,但并未有任何待批准的具体方案。对于媒体关于公司引进战略投资者的报 道,特别是关于具体方案,公司不予证实。公司引进战略投资者的具体方案等细 节和可能达成的交易的主要条款,均未确定,相关的协议并未达成。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准。
●(600117)西宁特钢、西钢转债:公布可转债赎回的提示性公告
截止2007年3月31日,已有255975000元西宁特殊钢股份有限公司发行的可 转换公司债券西钢转债转换成公司股票,尚有234025000元西钢转债在市场流通 。根据公司《可转换公司债券募集说明书》的约定,截止2007年5月14日,公司股 票收盘价连续20个交易日高于当期转股价,并达到当期转股价的150%(即7.28元 )以上。鉴于此,公司决定行使赎回权,按照“赎回条款”约定的价格(面值加当 期应计利息)将赎回日未转股的剩余西钢转债全部赎回。
●(600137)*ST长控:公布董监事会决议公告
四川长江包装控股股份有限公司于2007年5月12日召开六届一次董、监事 会,会议审议通过如下决议:
一、选举翁荣金为公司第六届董事会董事长。
二、选举翁荣弟为公司第六届董事会副董事长,并聘任其为公司总经理。
三、聘任马中明为公司董事会秘书。
四、选举翁关荣为公司第六届监事会主席。
●(600162)香江控股:公布临时股东大会决议公告
深圳香江控股股份有限公司于2007年5月12日召开2007年度第一次临时股 东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过关于收购资产暨关联交易的议案。
二、通过关于延迟收购大股东所持沈阳香江好天地房地产有限公司股权的 议案。
●(600173)S*ST丹江:公布公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司收到国务院国有资产监督管理 委员会于2007年4月30日印发并抄送公司的有关批复文件,同意牡丹江水泥集团 将所持公司6475.9526万股国有法人股中的5675.9625万股、500万股、300万股 分别转让给浙江卧龙置业集团有限公司、牡丹江市华源水暖器材经销有限公司 、牡丹江市新利装饰材料经销有限责任公司；该批复自发文之日起12个月内有 效。
●(600180)九发股份:公布公告
山东九发食用菌股份有限公司于2007年5月14日收到中国证监会济南稽查 局有关《调查通知书》,因公司信息披露涉嫌违反证券法律法规,正接受立案调 查。
●(600180)九发股份:公布股票交易异常波动公告
山东九发食用菌股份有限公司股票已于2007年5月10日、11日及14日连续 三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据有关规定,属于股票交易 出现异常波动的情况。经书面向控股股东山东九发集团征询,并经公司自查,没 有应披露而未披露的重大信息。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn),敬请广大投资者注意投资风险。
●(600187)S*ST黑龙:公布申请上市提示性公告
经有关机构审计确认,黑龙江黑龙股份有限公司2006年度实现净利润 17871383.56元,且公司2006年年度报告已于法定期限内(2007年4月30日)予以公 告,根据有关规定,公司符合恢复上市条件。公司已于2007年5月14日向上海证券 交易所提交了公司股票恢复上市的申请。
●(600188)兖州煤业：公布公告
兖州煤业股份有限公司股票于2007年5月10日-11日连续涨停,股票 成交量明显上升。根据上海证券交易所要求,公司咨询了控股股东和公司管理层 ,公司目前无应披露而未披露的重大信息。
●(600199)ST金种子:公布股东大会决议公告
安徽金种子酒业股份有限公司于2007年5月12日召开2006年年度股东大会 ,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案:不分配、不转增。
三、续聘安徽华普会计师事务所担任公司2006年度审计机构。
四、通过关于向银行申请最高额抵押贷款的议案。
五、通过关于报废部分存货的议案。
六、通过关于2007年度日常关联交易的议案。
●(600212)江泉实业:公布2006年年度报告更正公告
山东江泉实业股份有限公司已披露的2006年年度报告中部分内容有误,现 予以更正,更正内容及更正后的2006年年度报告详见2007年5月15日上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)。
●(600226)升华拜克：公布股东大会决议公告
浙江升华拜克生物股份有限公司于2007年5月14日召开2006年年度股东大 会,会议审议通过如下决议：
一、通过2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配方案。
三、通过关于预测2007年日常关联交易的议案。
四、续聘浙江天健会计师事务所为公司2007年度审计机构。
●(600230)沧州大化:公布重大事项公告
沧州大化股份有限公司控股子公司沧州大化 TDI 公司的 TDI 车间硝化工 段于2007年5月11日13:30左右发生爆炸,引发甲苯供料槽起火,事故已造成5人死 亡,并造成重度伤14人、中度伤4人,62名轻伤人员。由于现处于事故调查阶段, 事故损失和复工时间还无法确定,待相关结果确定后公司将及时发布公告。因此 ,公司股票继续停牌一天。
●(600267)海正药业:公布股东减持股份公告
截止2007年5月14日,浙江海正药业股份有限公司第二大股东浙江荣大集团 控股有限公司通过上海证券交易所交易系统减持公司无限售流通股股份 6864000股(占公司总股本的1.53%),尚持有公司股份58284138股(占公司总股本 的12.97%)。
●(600293)三峡新材:公布股权解质押公告
湖北三峡新型建材股份有限公司于2007年5月14日接第二大股东海南宗宣 达实业投资有限公司(持有公司受限流通股4743.44万股,占公司总股本的13.77 %)通知,该公司为国中医药物流配送(武汉)有限公司向上海浦东发展银行武汉分 行(下称:武汉分行)申请综合授信所形成的债权提供质押担保的公司900万股限 售流通股(占公司总股本的2.61%),已解除质押。同日,将上述股权为武汉医药( 集团)股份有限公司向武汉分行申请综合授信所形成的债权提供了质押担保,担 保额度为人民币1500万元。并于2007年5月10日在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司办理了证券质押登记手续。
●(600311)荣华实业:公布临时股东大会决议公告
甘肃荣华实业(集团)股份有限公司于2007年5月12日召开2007年第一次临 时股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过关于调整募集资金投向改建年产12万吨谷氨酸生产线项目的议案 。
二、通过关于资产处置的议案。
●(600311)荣华实业:公布关于大股东更名等相关事宜公告
甘肃荣华实业(集团)股份有限公司接第一大股东甘肃省武威荣华工贸总公 司的通知,自2007年4月起,公司第一大股东原营业执照不再使用,并启用新营业 执照,其法定名称变更为武威荣华工贸有限公司,注册资本变更为5亿元,企业类 型为有限责任公司。
●(600311)荣华实业:公布关于股东所持股权被司法冻结公告
甘肃荣华实业(集团)股份有限公司接中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司通知,公司第一大股东武威荣华工贸有限公司持有的公司6942万股限售流 通股(占公司总股本的20.86%)以及第二大股东武威塑料包装有限公司持有的公 司4290万股限售流通股(占公司总股本的12.89%)因借款合同纠纷涉讼事项被甘 肃省高级人民法院继续冻结,冻结期限从2007年5月10日至2007年11月10日。
●(600316)洪都航空:公布2007年中期业绩预告
经江西洪都航空工业股份有限公司财务部门初步测算,预计2007年中期净 利润与上年同期相比下降50%以上(上年同期净利润为40767600.47元)。具体数 据将在2007年中期报告中进行详细披露。
●(600321)国栋建设:公布召开2006年度股东大会通知
四川国栋建设股份有限公司董事会决定于2007年6月9日上午召开2006年度 股东大会,审议《公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案》等事项。
●(600361)华联综超:公布有限售条件的流通股上市公告
北京华联综合超市股份有限公司本次有限售条件的流通股46439628股将于 2007年5月17日起上市流通。
●(600363)联创光电:公布公告
因江西联创光电科技股份有限公司控股子公司厦门宏发电声有限公司改 制事宜的相关披露资料尚未整理完毕,公司股票将于2007年5月15日继续停牌一 天。
●(600366)宁波韵升:公布2006年年度报告更正公告
宁波韵升股份有限公司于2007年3月3日在相关媒体上披露了2006年年度报 告及其摘要,其中披露独立董事钱伟琛的任职终止期限为2009年4月27日,实际应 为2007年4月25日,特此予以更正。公司近日将召开董事会选举新的独立董事,在 新的独立董事到任前,钱伟琛继续履行独立董事职责。
●(600368)五洲交通:公布2006年度分红派息实施公告
广西五洲交通股份有限公司实施2006年度利润分配方案为:以公司2006 年末总股本44200万股为基数,每10股派0.70元(含税)。
股权登记日:2007年5月18日
除息日:2007年5月21日
现金红利发放日:2007年5月25日
●(600375)星马汽车：公布2006年度分红派息实施公告
安徽星马汽车股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：以2006年年末 总股本18748.125万股为基数,每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2007年5月18日
除息日：2007年5月21日
现金红利发放日：2007年5月25日
●(600380)健康元:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告
健康元药业集团股份有限公司于2007年5月14日以通讯方式召开三届十次 董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过关于提名公司独立董事候选人的议案。
二、通过续聘利安达信隆会计师事务所对公司2007年合并报表进行审计 并出具审计报告的议案。
三、同意核销2006年已预提的坏账7872360.80元。
董事会决定于2007年5月30日下午召开2007年第一次临时股东大会,审议 以上事项。
●(600385)*ST金泰:公布公告
山东金泰集团股份有限公司近日接到保荐机构华龙证券有限责任公司(下 称:华龙证券)有关说明文件,公司原股权分置改革保荐代表人范道远已调离华 龙证券。根据相关法规要求,华龙证券另行委派全泽担任公司股权分置改革的保 荐代表人。
●(600438)通威股份:公布股东大会增加临时提案的补充通知
2007年5月11日,通威股份有限公司接到股东通威集团有限公司(持有公司 55.06%的股份)提交的《关于明确公司公开发行股票的发行方式的提案》,即“ 向不特定对象公开发行股票,采用网上、网下发行相结合的方式进行,本次发行 股权登记日登记在册的公司全体股东可按一定比例优先认购”。根据以上增加 临时提案的情况,现对《公司召开2007年第一次临时股东大会通知》中第(四)项 “会议审议内容”和第(五)项“网络投票的操作流程”第1点第(2)项予以补充 。补充内容详见2007年5月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
●(600439)瑞贝卡:公布董事会决议公告
河南瑞贝卡发制品股份有限公司于2007年5月13日以通讯表决方式召开三 届十三次董事会,会议审议同意公司解除与江苏泰和律师事务所的常年法律顾问 关系。
●(600478)力元新材:公布董事会决议公告
长沙力元新材料股份有限公司于2007年5月12日召开二届二十一次董事会 ,会议审议通过如下决议:
一、通过公司向不超过十名的特定对象非公开发行股票方案的议案:本次 非公开发行数量不超过4500万股(含4500万股)的人民币普通股(A股),其中公司 控股股东湖南科力远高技术有限公司以其拥有的电池类资产的权益经评估后作 价认购本次非公开发行的股份,认购数量不少于1500万股且不低于发行总数量的 50%；其他机构投资者将以现金认购本次非公开发行股份总数的剩余部分；发行 价格不低于9.66元/股。
二、通过关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告。
三、通过关于本次非公开发行募集资金运用可行性报告的议案。
四、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
五、同意以人民币1元购买钟发平个人拥有的两项与高能电池材料生产有 关的专利技术(1、一种铅酸电池极板板栅的制造方法及设备；2、一种铅布电池 极板板栅的制造方法)。
六、通过关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相 关事项的议案。
七、通过关于调整公司部分高管人员的议案。
上述有关事项尚需提交股东大会审议,会议召开时间另行通知。
●(600478)力元新材:公布非公开发行股票涉及重大关联交易的报告
长沙力元新材料股份有限公司本次非公开发行股票总数不超过4500万股( 含4500万股),特定的发行对象不超过十家,其中公司控股股东湖南科力远高技术 有限公司(下称:科力远公司)以其拥有的电池类资产(即除公司1694.14万股限 制性流通股之外的全部资产)的权益,经评估后作价认购本次非公开发行的股份 ,认购数量不少于1500万股,且不少于总发行数量的50%。本次认购股份的价格不 低于9.66元/股。
本次非公开发行完成后,科力远公司的电池类资产及业务将全部进入公司 。
公司目前尚未与科力远公司签订相关协议。
上述事项属重大关联交易,尚需经公司股东大会审议批准,并报中国证监会 核准。
●(600502)安徽水利:公布股票交易异常波动公告
安徽水利开发股份有限公司股票于2007年5月10日、11日、14日连续三个 交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,属于股票交易异常波动。根据有 关规定,现公告如下:
公司及其大股东安徽省水利建筑工程总公司均不存在应披露而未披露的重 大信息。提请广大投资者注意风险,理性投资。
●(600507)长力股份:公布股东大会决议公告
南昌长力钢铁股份有限公司于2007年5月14日召开2006年度股东大会,会议 审议通过如下决议:
一、通过公司2006年度利润分配方案:以2006年末总股本684489729.00股 为基数,每10股派0.50元(含税)。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过关于增补公司董、监事的议案。
四、通过关于2006年度日常关联交易事项的议案。
五、通过关于新建高速线材及大盘卷工程的议案。
六、通过关于为各子、分公司提供担保的议案。
●(600515)ST一投:公布股东大会决议公告
第一投资招商股份有限公司于2007年5月11日召开2006年度股东大会,会 议审议通过如下决议:
一、通过公司2006年度利润分配方案。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
●(600515)ST一投:公布临时股东大会决议公告
第一投资招商股份有限公司于2007年5月11日召开2007年第三次临时股东 大会,会议以现场投票与网络投票相结合的方式对下列事项作了如下表决:
一、《关于公司向关联股东天津市大通建设发展集团有限公司(下称:大 通建设)发行股票购买资产暨关联交易的议案》,其中子议案“发行价格及定价 依据、发行方式、购买资产方案及本次发行前滚存未分配利润如何享有的议案 ”被否决,其余子议案获通过。
二、、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
三、通过关于提请股东大会同意大通建设就本次交易免予发出要约的议 案。
●(600520)三佳科技:公布股票交易异常波动公告
铜陵三佳科技股份有限公司股票于2007年5月10日、11日、14日连续三个 交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据有关规定,公司董事会公告如下:
截至目前为止,公司生产经营情况正常,公司及其大股东铜陵市三佳电子 (集团)有限责任公司、公司实际控制人铜陵市工业国有资产经营有限公司均不 存在应披露而未披露的重大信息。
公司所有公开披露的信息均以在《中国证券报》、《证券日报》及上海 证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的正式公告为准,敬请广大投资者理性 投资,注意投资风险。
●(600532)华阳科技：公布股东大会决议公告
山东华阳科技股份有限公司于2007年5月12日召开2006年度股东大会,会议 审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案：不分配、不转增。
三、续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构。
四、通过公司继续执行与各关联方关联交易协议的议案。
五、通过关于调整公司部分董事及独立董事的议案。
六、通过公司会计政策、会计估计变更的议案,从2007年1月1日起执行新 《企业会计准则》。
●(600536)中国软件:公布股东大会决议公告
中国软件与技术服务股份有限公司于2007年5月14日召开2006年度股东大 会,会议审议通过如下决议:
一、通过2006年度利润分配方案:以2006年总股本161311084股为基数,每 10股派1元(含税)。
二、通过2006年年度报告及其摘要。
三、续聘利安达信隆会计师事务所担任公司2007年度财务报告的审计机构 。
●(600536)中国软件:公布定期报告更正公告
中国软件与技术服务股份有限公司于2007年4月21日及4月28日登载于上海 证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公司《2006年年度报告》(全文及摘要) 及《2007年第一季度报告》部分数据有误,现予以更正,其中《2007年第一季度 报告》“主要会计数据及财务指标”中部分数据应更正为:
报告期 年初至报告期期末
净资产收益率(%) 1.42 1.42
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.85 0.85
其余更正内容及更正后的公司《2006年年度报告》(全文及摘要)和《 2007年第一季度报告》详见2007年5月15日上海证券交易所网站。
●(600539)S狮头:公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告
太原狮头水泥股份有限公司于2007年5月14日召开股权分置改革相关股东 会议,会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革 方案。
●(600546)中油化建:公布股东大会决议公告
中油吉林化建工程股份有限公司于2007年5月14日召开2006年度股东大会 ,会议审议通过如下决议:
一、通过2006年度利润分配方案。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过关于执行新准则和变更应收款项计提坏帐比例的议案。
四、通过关于2007年度日常关联交易协议的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
六、选举产生公司新一届董、监事会董、监事。
●(600546)中油化建:公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告
中油吉林化建工程股份有限公司于2007年5月14日召开三届一次董、监事 会,会议审议通过如下决议:
一、选举范喜哲为公司第三届董事会董事长,并聘任其为公司总经理。
二、聘任赵铭为公司董事会秘书。
三、通过关于推荐鲁志强为公司独立董事候选人的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、选举纪成岐为公司第三届监事会主席。
董事会决定于2007年5月30日上午召开2007年度第四次临时股东大会,审议 以上有关事项。
●(600550)天威保变:公布重要事项公告
2007年5月11日,保定天威保变电气股份有限公司参股公司保定天威英利新 能源有限公司(下称:天威英利)的控股股东 Yingli Green Energy Holding C ompany Limited (下称:开曼公司)将其证券登记表和招股说明书初稿向美国证 券监管部门进行了公开登记。根据美国相关法律法规,公开发售或要约发售证券 应通过符合美国证券法规定的招股说明书进行。开曼公司目前正根据美国证券 法的规定对招股说明书初稿进行补充修改,并会将符合美国证券法规定的招股说 明书向美国证券监管部门报备。
本公告并非开曼公司公开发售证券的要约。
●(600558)大西洋:公布2006年度分红派息实施公告
四川大西洋焊接材料股份有限公司实施2006年度利润分配方案为:以 2006年12月31日的总股本12000万股为基数,每10股派1.50(含税)。
股权登记日:2007年5月18日
除息日:2007年5月21日
现金红利发放日:2007年5月25日
●(600565)迪马股份：公布召开2007年第二次临时股东大会更正通知
重庆市迪马实业股份有限公司于2007年5月12日在有关媒体发布的《关于 召开公司2007年第二次临时股东大会的通知》中网络投票时间误写成2007年5月 25日9:30-11:30、13:00-15:00,现更正为2007年5月28日9:30-11:30、13:00- 15:00。
●(600567)山鹰纸业:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告
安徽山鹰纸业股份有限公司于2007年5月14日召开三届十四次董事会,会议 审议通过关于为公司下属控股公司马鞍山市天福纸箱纸品有限公司等向商业银 行申请综合授信额度提供合计不超过人民币55890万元担保额度的议案。已签署 担保协议并正在履行的担保26890万元,其余29000万元担保协议尚未签署。
除上述担保外,公司及控股子公司均无对外担保。无逾期对外担保。
董事会决定于2007年6月5日上午召开2007年第一次临时股东大会,审议以上 事项。
●(600590)泰豪科技:公布董事会临时会议决议公告
泰豪科技股份有限公司于2007年5月12日以通讯方式召开三届十次董事会临 时会议,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年度非公开发行股票的方案:本次向不超过10名特定对 象非公开发行合计不超过5000万股境内上市人民币普通股(A股),其中公司第一 大股东同方股份有限公司(持有公司23.37%股份)及第二大股东泰豪集团有限公 司(持有公司17.65%股份)拟分别以现金认购本次非公开发行股票总额的20%及 15%。发行价格不低于14.33元/股。
二、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的议案。
上述事项尚需提交公司股东大会审议,会议召开时间另行通知。公司关于前 次募集资金使用情况的说明尚在编制中,待提交公司下次董事会审议通过。
●(600607)上实医药:公布股东大会决议公告
上海实业医药投资股份有限公司于2007年5月11日召开2006年度股东大会 年会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2006年度利润分配方案:以公司2006年末总股本367814821 股为基数,每10股派1.20元(含税)。
二、续聘立信会计师事务所有限公司(原名上海立信长江会计师事务所有 限公司)为公司2007年度审计机构。
三、通过修订公司章程部分条款的议案。
四、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
●(600608)S*ST沪科:公布召开股权分置改革相关股东会议的提示性公告
根据有关文件的要求,上海宽频科技股份有限公司董事会现发布召开2007 年度第四次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2007年5月28日下午1:00召开2007年度第四次临时股东大会 暨股权分置改革相关股东会议,会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合 的表决方式进行,流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络 投票时间为2007年5月24日-28日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00, 审议关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738608”；投票简称为“上科投票”。
●(600615)ST丰华:公布公告
2007年5月10日,上海丰华(集团)股份有限公司通过挂牌出让方式竞得位 于都江堰市青城路走马河东侧的一宗国有土地使用权[面积为48366.7平方米(合 72.55亩)；土地用途为商业住宅,年限分别为住宅70年和商业40年],规划建筑面 积为77387平方米,成交单价为每平方米人民币1390元,成交总价为人民币 10756.8万元。公司将与都江堰市国土资源局签订《国有土地使用权出让合同》 。
●(600629)S*ST棱光:公布公告
根据上海棱光实业股份有限公司六届一次董事会决议,公司决定向上海证 券交易所提出股票恢复上市的申请,并于2007年5月14日向上海证券交易所提交 了恢复上市的申请材料。
●(600633)白猫股份:公布股东大会决议公告
上海白猫股份有限公司于2007年5月14日召开2006年度股东大会,会议审议 通过如下决议:
一、通过2006年度利润分配方案:不分配,不转增。
二、聘任立信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。
三、通过公司日常关联交易的议案。
四、通过修改《公司财务会计制度》部分条款的议案。
●(600642)申能股份:公布公告
申能股份有限公司决定聘任周鸣为公司证券事务代表。
●(600651)飞乐音响:公布关联交易公告
根据上海飞乐音响股份有限公司七届七次董事会决议,公司近日与控股股 东深圳力合创业投资有限公司(持有公司7.07%的股份,下称:力合创投)及公司 第三大股东深圳市盛金创业投资发展有限公司(持有公司5.30%的股份,下称:盛 金投资)签署了《关于深圳力合数字电视有限公司(注册资本12345万元人民币, 公司现持有其81%的股权,下称:力合数字)之股权转让合同》,公司将所持有的 力合数字40%、11%的股权分别转让给力合创投、盛金投资,合计转让力合数字 51%的股权(公司持有该部分权益的初始投资额为14398.7万元)。以2006年12月 31日经审计的力合数字净资产值人民币16451.73万元为依据,经协商确定上述股 权的转让价格分别为人民币124224494元、34161736元,合计人民币158386230元。
本次转让完成后,力合数字股权结构将变更为:力合创投持有40%的股份 ,为其第一大股东；公司持有30%的股份,为其第二大股东；盛金投资持有11%的 股份,为其第三大股东。
上述事项构成关联交易,尚需获得公司股东大会的批准。
●(600661)交大南洋:公布董事会决议暨召开股东大会公告
上海交大南洋股份有限公司于2007年5月14日以通讯方式召开五届十二次 董事会,会议审议通过如下决议:
一、同意公司为参股子公司上海交大泰阳绿色能源有限公司(公司持有其 23.93%股份,下称:交大泰阳)向中国银行股份有限公司上海闵行支行续借款 3500万元人民币(最高款)提供信用担保。担保期限为合同签署生效日起一年,本 次担保由交大泰阳提供反担保。
公司累计对外担保人民币15200万元,不存在逾期对外担保。
二、通过关于提名公司部分独立董事的议案。
董事会决定于2007年6月13日上午召开2006年年度股东大会,审议以上有 关及公司2006年度利润分配预案等事项。
●(600688)S上石化：公布股权分置改革进展的风险提示公告
目前,中国石化上海石油化工股份有限公司非流通股股东正就公司 股权分置改革的相关事宜进行研究,尚未提出具体方案；公司尚未与保荐机构签 订股权分置改革保荐合同。
公司在近一周内不能披露股权分置改革方案,请投资者注意投资风 险。
●(600702)沱牌曲酒:公布2006年度分红派息公告
四川沱牌曲酒股份有限公司实施2006年度利润分配方案为:以年末股份总 数33730万股为基数,每10股派0.30元(含税)。
股权登记日:2007年5月18日
除息日:2007年5月21日
现金红利发放日:2007年5月25日
●(600702)沱牌曲酒:公布公告
为贯彻落实中国证监会关于开展加强上市公司治理专项活动的要求,方便 投资者和社会公众对四川沱牌曲酒股份有限公司治理情况和整改计划进行分析 评议,设立如下联系方式:
联系人:周建、李宝萍
电话及传真:0825-6618269
电子邮箱:tzgl@tuopai.cn或tpzqb@tuopai.cn
公司指定信息披露网站:上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
●(600730)中国高科:公布股东大会决议公告
中国高科集团股份有限公司于2007年5月12日召开2006年年度股东大会, 会议审议通过如下决议:
一、通过公司2006年年度报告。
二、通过公司2006年度利润分配和资本公积金转增股本方案。
三、通过续聘会计师事务所的议案。
四、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
五、通过公司2007年执行新会计准则和会计政策、会计估计变更的议案。
六、通过公司2007年融资额度及其措施的议案。
●(600730)中国高科:公布临时股东大会决议公告
中国高科集团股份有限公司于2007年5月14日召开2007年第一次临时股东 大会,会议审议通过关于出售葛洲坝股票的议案。
●(600730)中国高科:公布董监事会决议公告
中国高科集团股份有限公司于2007年5月12日召开五届一次董、监事会, 会议审议通过如下决议:
一、选举周伯勤为公司第五届董事会董事长。
二、通过公司部分高管人员任职的议案:其中,续聘陈勇为公司总裁、曹 琦为公司第五届董事会秘书及副总裁、赖寒为公司证券事务代表。
三、通过关于修改对公司经营班子授权的议案。
四、选举张豪为公司第五届监事会监事长。
●(600734)S*ST实达:公布股票暂停上市公告
2007年5月14日,福建实达电脑集团股份有限公司接到上海证券交易所有关 文件,因公司2004年、2005年、2006年连续三年经审计的净利润为负数,根据有 关规定,决定公司股票自2007年5月18日起暂停上市。
●(600739)辽宁成大:公布关于第二大股东减持股权公告
辽宁成大股份有限公司收到第二大股东深圳吉富创业投资股份有限公司( 下称:吉富创业)有关函,截止2007年5月14日,吉富创业已累计售出公司 5030003股股份(占公司总股本的1.009%),目前仍持有公司无限售条件流通股 19892401股,至此,吉富创业持有公司的股份数合计余额为57791125股。
●(600741)巴士股份:2006年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告
上海巴士实业(集团)股份有限公司实施2006年度利润分配及资本公积金转 增股本方案为:以现有总股本94395.028万股为基数,每10股送1.5股转增1.5股。
股权登记日:2007年5月18日
除权日:2007年5月21日
新增可流通股份上市日:2007年5月22日
实施送转股方案后,按新的股本总数摊薄计算的2006年度每股收益为 0.1386元。
●(600755)厦门国贸:公布2006年度分红派息实施公告
厦门国贸集团股份有限公司实施2006年度利润分配方案为:以公司2006年 年末总股本459485998股为基数,每10股派1.00元(含税)。
股权登记日:2007年5月18日
除息日:2007年5月21日
现金红利发放日:2007年5月25日
●(600759)S*ST华侨:公布更正公告
海南华侨投资股份有限公司董事会于2007年5月12日发出了《关于进一步 明确2007年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议之网络投票事项 的通知》,其中:“一、网络投票操作”之“1、投票时间:2007年11月28日、 29日、30日”系笔误,依然为“2007年5月28日、29日、30日”。
●(600762)S*ST金荔:公布关于向上海证券交易所申请恢复上市公告
衡阳市金荔科技农业股份有限公司于2007年4月30日公布《2006年年度报 告》,2007年5月14日向上海证券交易所提出公司股票恢复上市的申请,根据有关 规定,上海证券交易所将在收到公司申请后的五个交易日内作出是否受理公司恢 复上市申请的决定。若在规定期限内公司上述申请未获得核准,公司的股票将被 终止上市。董事会提醒投资者注意投资风险。
●(600765)力源液压:公布临时股东大会决议公告
贵州力源液压股份有限公司于2007年5月14日召开2007年临时股东大会, 会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议:
一、通过公司向特定对象发行股份购买资产的总体方案。
二、通过关于向特定对象发行股票方案的议案:本次向特定对象发行总 数为7079.14万股的人民币普通股(A股),发行价格拟定为9.00元/股。
三、通过关于发行前未分配利润处置方案的议案。
四、通过关于关联交易协议的议案。
●(600771)东盛科技:公布股票交易异常波动公告
鉴于东盛科技股份有限公司股票连续3个交易日的收盘价格涨幅偏离值累 计达到20%,根据有关规定,公司董事会特别提示和声明如下:
1、为解决股东资金占用,公司于2007年1月22日公告了每10股送4股的以股 抵债方案,该方案已经公司股东大会审议通过,但尚未实施,2007年4月25日,公司 公告了预计在6月15日之前完成上述方案。
2、截至目前,公司不存在应披露而未披露的重大信息,生产经营一切正常。
公司所有公开披露的信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的 正式公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。
●(600782)新华股份:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告
新华金属制品股份有限公司于2007年5月10日以通讯表决方式召开四届八 次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过《公司非公开发行股票预案》补充事项的议案,就该预案中有关 涉及资产评估及财务审计方面的数据等事项予以补充说明,详见2007年5月15日 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、同意公司与控股股东新余钢铁有限责任公司签订《资产认购股份合 同》。
三、通过关于非公开发行股票后持续性关联交易的议案。
四、通过续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司2007年度财务 审计机构的议案。
五、通过关于公司开展上市公司治理专项活动的方案。
董事会决定于2007年5月30日13:00召开2007年第一次临时股东大会,会议 采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,股东可以通过上海证券交易所 交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议《关 于公司非公开发行A股股票方案的议案》等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738782”；投票简称为“新华投票”。
●(600782)新华股份:公布关于非公开发行股票后持续性关联交易公告
由于新华金属制品股份有限公司将非公开发行股票,业务和资产边界发生 变化,因此原有关联交易事项将随之调整,公司董事会批准公司与控股股东新余 钢铁有限责任公司(持有公司37.77%的股权)及其下属公司签订生产经营所必须 的持续性关联交易协议(包括《服务协议》、《购销协议》、《铁路运输协议》 、《知识产权许可使用协议》等)。2006年公司与关联人发生的关联交易额为 37974948.46元,2007年将发生的预计金额仍在预测中。
●(600791)天创置业:公布董事会临时会议决议公告
天创置业股份有限公司于2007年5月14日以通讯方式召开召开五届十四次 董事会临时会议,会议审议通过如下决议:
一、通过公司关于修改《金融服务框架协议》的议案:将原协议第二条第 四款“甲方(京能集团财务有限公司,下称:京能集团)为乙方(公司)办理乙方与 京能集团其它成员单位之间的委托贷款及委托投资业务”删除,第五款变更为第 四款,其余内容不变。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
上述议案尚须经公司股东大会批准,会议召开时间将另行通知。
●(600804)鹏博士:公布股东大会决议公告
成都鹏博士科技股份有限公司于2007年5月12日召开2006年度股东大会,会 议审议通过如下决议:
一、通过公司2006年度利润分配和资本公积金转增股本方案:不分配,不 转增。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、续聘深圳鹏城会计师事务所为公司审计机构。
四、通过公司为子公司成都三益特钢有限责任公司提供担保额度的议案。
●(600820)隧道股份:公布发行短期融资券公告
上海隧道工程股份有限公司日前接中国人民银行有关通知,核定公司待偿 还短期融资券最高余额为7.7亿元,该限额有效期至2008年5月底。为此,公司将 按相关规定,发行总额为7.7亿元人民币的短期融资券,该次短期融资券由上海银 行负责主承销,通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。
●(600828)*ST成商:公布股东大会决议公告
成都人民商场(集团)股份有限公司于2007年5月12日召开2006年年度股东 大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2006年年度报告。
二、通过公司2006年度利润分配方案:不分配、不转增。
三、通过公司2006年度提取资产减值准备的议案。
四、续聘深圳市鹏城会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务审 计机构。
●(600847)ST渝万里:公布关于延期召开2006年度股东大会通知
重庆万里控股(集团)股份有限公司原定于2007年5月20日召开2006年度股 东大会,现因故延期至2007年5月22日上午召开。
●(600855)航天长峰：公布有限售条件的流通股上市流通公告
北京航天长峰股份有限公司本次有限售条件的流通股47139000股将于 2007年5月18日起上市流通。
●(600862)S*ST通科:公布公告
南通科技投资集团股份有限公司日前收到江苏省人民政府国有资产监督管 理委员会有关批复文件,公司的股权分置改革方案已获得批准。
●(600862)S*ST通科:公布变更办公地址的第二次提示公告
因南通科技投资集团股份有限公司现址部分地域先期进行房产开发,公司 总部暂迁入南通市工农路28号办公(邮政编码:226007),从2007年5月8日起公司 启用以下新的联系方式:
董秘电话(兼传真):(0513)83580393、85529362
证券部电话(兼传真):(0513)83580382、85110485
●(600862)S*ST通科:公布召开股权分置改革相关股东会议的提示公告
根据有关文件的要求,南通科技投资集团股份有限公司董事会现发布召开 股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2007年5月21日14:30召开股权分置改革相关股东会议,会议 采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式进行,流通股股东 可通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为2007年5月17日、 18日及21日,每日9:30-11:30、13:00-15:00,审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738862”；投票简称为“通科投票”。
●(600864)岁宝热电:公布股票交易异常波动公告
截止2007年5月14日收市,哈尔滨岁宝热电股份有限公司股票连续三个交 易日涨幅偏离值累计超过20%,属于异常波动现象。公司现公告及说明如下:
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公共传媒不存在对公 司股票交易价格可能产生较大影响的传闻；公司及有关人员不存在泄漏未公开 重大信息的情形；不存在影响公司股票价格波动的事项；公司于2007年5月10日 刊登的五届七次董事会决议暨召开临时股东大会公告中所涉事项尚待临时股东 大会审议后具体落实。
公司目前经营运营一切正常,没有任何根据有关规定应予以披露而未披露 的事项,董事会也未获悉公司有根据有关规定应予以披露而未披露的、对公司股 票交易价格产生较大影响的信息；经征询,截止目前,公司控股股东哈尔滨投资 集团有限责任公司无对公司股票交易价格产生较大影响的信息需要披露。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和《中国证券报》及上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请各位投资者注意投资风险。
●(600867)通化东宝:公布股东大会决议公告
通化东宝药业股份有限公司于2007年5月12日召开2006年度股东大会,会 议审议通过如下决议:
一、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过公司2007年日常经营关联交易情况的议案。
四、续聘中准会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。
五、通过关于调整公司部分董事的议案。
六、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
●(600867)通化东宝:公布董事会决议公告
通化东宝药业股份有限公司于2007年5月12日召开五届十四次董事会,会 议审议通过关于调整公司战略、提名、审计、薪酬与考核委员会人员构成的议 案。
●(600871)S仪化:公布召开2006年股东年会通知
中国石化仪征化纤股份有限公司董事会决定于2007年6月29日上午召开 2006年股东年会,审议公司2006年度利润分配预案等事项。
●(600900)长江电力:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告
中国长江电力股份有限公司于2007年5月14日以通讯方式召开二届十三次 董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过关于收购三峡工程7#、8#发电机组的议案:公司拟向控股股东 中国长江三峡工程开发总公司(目前持有公司62.9%的股权,下称:三峡总公司) 收购三峡工程已投产发电、单机容量为70万千瓦的7#、8#发电机组,以资产评估 价值为基础,扣除评估基准日(2006年12月31日)至交割日的折旧作为此次机组收 购的最终交易价格,按照资产交割日为2007年5月31日计算,收购价款预计总计人 民币10442029963.87元,资金主要来源为公司发行认股权证将于2007年5月下旬 募集的资金,其余通过债务融资和自有资金等方式解决。收购完成后,公司的权 益装机容量将增加140万千瓦。目前公司尚未签署与收购有关的协议。
上述交易构成关联交易。
二、同意公司通过三峡财务有限责任公司向三峡总公司分笔借入委托贷款 60亿元,其中一年期贷款和半年期贷款各为30亿元,贷款年利率均为4.15%。
董事会决定于2007年5月30日上午召开2007年第二次临时股东大会,审议以 上第一项议案。
●(600900)长江电力:公布关于长电CWB1认股权证行权第二次提示公告
鉴于“长电CWB1”(代码:580007)认股权证即将到期,中国长江电力股份 有限公司现特提醒投资者认真关注“长电CWB1”认股权证行权的有关问题和投 资风险。
“长电CWB1”认股权证的存续期为2006年5月25日至2007年5月24日,共计 365天；最后一个交易日为2007年5月17日,从2007年5月18日开始停止交易；行 权期为5天,为2007年5月18日至24日期间5个交易日。“长电CWB1”认股权证经 分红除息调整后的行权价格为5.35元/股,行权比例为1:1。投资者每持有一份“ 长电CWB1”认股权证,有权在2007年5月18日至24日5个交易日期间以5.35元/股 的价格认购一股长江电力股票,成功行权获得的股份可以在次一交易日上市交易 。“长电CWB1”认股权证行权终止日,尚未行权的“长电CWB1”认股权证将注销 ,由此产生的损失由投资者自行承担。
“长电CWB1”认股权证的行权代码为“582007”。
●(600970)中材国际:公布签署重大经营合同公告
中国中材国际工程股份有限公司于2007年5月13日与美国 SUMTER CEMEN T CO.LLC.签署了日产4000吨水泥生产线设计和设备供货(EP)合同:合同总金额 为4200万美元,合同期为20个月。项目建设地点在美国佛罗里达州坦帕港附近。
●(601003)柳钢股份:公布股东大会决议公告
柳州钢铁股份有限公司于2007年5月14日召开2006年度股东大会,会议审议 通过如下决议:
一、通过公司2006年度利润分配方案。
二、通过关于向13家银行申请总额不超过125.2亿元人民币综合授信的议案 。
三、通过关于补充流动资金的议案。
四、通过关于续签生产经营服务协议的议案。
●(601166)兴业银行:公布2006年度利润分配方案实施公告
兴业银行股份有限公司实施2006年度利润分配方案为:以2007年A股发行 后50亿股为基数,每10股派2.60元(含税)。
股权登记日:2007年5月18日
除息日:2007年5月21日
现金红利发放日:2007年5月25日
●(601991)大唐发电:公布董监事会决议暨召开股东周年大会公告
大唐国际发电股份有限公司于2007年5月11日召开五届二十三次董事会及 五届八次监事会,会议审议通过关于提名第六届董、监事会董、监事及独立董事 候选人的议案。
董事会决定于2007年6月29日上午召开2006年度股东周年大会,审议以上及 2006年度利润分配预案等事项。
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