广宇集团:董事会同意募集资金超额部分用于补充公司流动资金

    广宇集团第一届董事会第十四次会议于2007年5月11日召开,通过以下提案 :

    1、同意邵少敏先生辞去公司独立董事职务的申请。

    2、同意公司股东王鹤鸣提名周亚力先生为公司独立董事侯选人。

    3、《关于修订<公司章程>和变更公司注册资本的议案》。

    4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

    5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

    6、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

    7、《关于制定〈募集资金管理办法〉的议案》。

    8、《关于制定〈投资者关系管理办法〉的议案》。

    9、《关于制定〈信息披露管理办法〉的议案》。

    10、《关于本次募集资金超额部分用于补充公司流动资金的议案》。

    11、《关于本次募集资金闲置部分用于补充公司流动资金的议案》。

    12、《关于公司与银行、保荐机构签定募集资金专用账户存储协议的议案 》。

    13、《关于独立董事津贴的议案》。

    14、《关于投资成立杭州铭宇实业有限公司、黄山江滨大厦(度假)有限公 司和黄山丽君国际大厦有限公司的议案》。

    15、《关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案》。召开股东大会 的通知另行公告。

    

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