青岛金王:2006年年度股东大会决议

    青岛金王2006年年度股东大会于2007年5月15日召开,通过了以下议案:

    (一)2006年度董事会工作报告。

    (二)2006年度监事会工作报告。

    (三)2006年度财务决算报告和2007年度财务预算报告。

    (四)2006年年度报告及摘要。

    (五)2006年度利润分配方案。

    (六)选举陈索斌、姜颖、黄宝安、崔言民、王方勇、张建博、王竹泉、李 萍、孙健为公司第三届董事会成员。

    (七)选举牛建强、王德勋为公司第三届监事会监事,与公司职工代表大会民 主选举产生的职工代表监事王传磊共同组成公司第三届监事会。

    (八)确定独立董事津贴的议案。

    (九)续聘2007年度审计机构及确认2006年度审计费用的议案。

    (十)公司向银行申请综合授信额度的议案。

    (十一)转让美国全资子公司美国金王制造有限公司议案。

    (十二)董事会设立审计、提名、薪酬与考核委员会的议案。

    (十三)修改公司经营范围的议案。

    (十四)成立全资子公司青岛金王国际贸易有限公司的议案。

    (十五)修改公司章程的议案。

    

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