耀皮玻璃:董事会决议暨召开股东大会公告

    上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2007年5月24日以通讯表决方式召开 五届六次董事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过关于发行短期融资券的报告。

    二、通过关于济阳路100号地块搬迁补偿相关事项的议案:为配合和支持上 海世博会配套市政工程动迁之需要,按照相关规定,公司于2007年5月25日与上海 市申江两岸开发建设投资(集团)有限公司(下称:申江开发)签署了《上海市浦东 新区济阳路100号搬迁补偿合同》,将公司名下位于济阳路100号的国有土地使用 权(包括土地、地上建筑物、设备、码头等)转让给申江开发实施土地储备和市 政基础设施建设,该地块占地面积为198320平方米,搬迁补偿金额为101000万元 。此次搬迁协议只涉及土地补偿(包括地上建筑物、设备、码头等),有关玻璃制 造涉及的设备重置及工厂重建等和申江开发还在商谈中。

    董事会决定于2007年6月20日上午召开2006年度股东大会,审议以上有关及 公司2006年度利润分配预案等事项。