湘电股份:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    湘潭电机股份有限公司于2007年5月26日召开三届十次董事会,会议审议通 过如下决议:

    一、通过关于以车辆事业部资产参股成立新公司的议案:公司拟以现有车 辆事业部经评估后的净资产7580万元与控股股东湘潭电机集团有限公司(持有公 司39.60%的股份,下称:湘电集团)等单位合资成立湘电重型矿用车辆公司(暂定 名),新公司注册资本约25000万元,其中,公司出资7580万元,约占总股本的30%。

    二、通过关于转让湖南湘电长泵铸造有限公司(注册资本1000万元,下称: 长泵铸造)股权的议案:公司控股子公司湘电长沙水泵厂有限公司(公司持有其 69.96%的股权)将其全资子公司长泵铸造股权整体转让给湘电集团,按1股等于1 元的价格进行转让,转让总价为1000万元。交易双方已签订了《股权转让协议》。

    上述事项均属关联交易。

    董事会决定于2007年6月13日上午召开2007年度第一次临时股东大会,审议 以上事项。