申华控股:公布董事会决议暨召开股东大会公告

    上海申华控股股份有限公司于2007年5月28日以通讯方式召开七届五次董事 会,会议审议通过如下决议:

    一、通过增补公司独立董事的议案。

    二、通过续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2007年度财务报告审 计机构的议案。

    三、同意公司与上海诺宇医疗科技有限公司(下称:诺宇医疗)合资设立上 海诺宇专用汽车有限公司,注册资本为2000万元人民币,其中公司出资1400万元 ,占70%股权。并同意与诺宇医疗签订《合资经营企业合同》和《公司章程》等 相关文件。

    四、同意公司子公司绵阳华瑞汽车有限公司实施搬迁改造,将现有生产场地 搬迁至绵阳市国家高新技术开发区内,原土地按绵阳市政府规划要求对外出让。

    五、同意公司将持有的上海大众保险股份有限公司(公司以每股1.279元购 入其1064万股股份,占其总股本4.2亿股中的2.53%)全部股份,以每股1.5元的底 价,总计不低于人民币1596万元的价格在产权交易所进行挂牌转让。

    董事会决定于2007年6月26日上午召开2006年度股东大会,审议以上有关及 2006年度利润分配预案等事项。