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鞍钢股份有限公司2007年第二次临时股东大会、2007年第一次内、外资股类别股东会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要内容提示:

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开情况:

    1、会议召开时间:

    现场会议召开时间:2007年5月29日上午九点开始举行公司2007年第二次临时股东大会、2007年第一次内资股类别股东会议、2007年第一次外资股类别股东会议。

    网络投票时间:2007年5月28日-2007年5月29日

    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2007年5月29日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2007年5月28日15:00至2007年5月29日15:00期间的任意时间。

    2、股权登记日:2007年4月27日。

    3、现场会议召开地点:

    鞍钢东山宾馆会议室(中国辽宁省鞍山市铁东区东风街108号)。

    4、会议召开方式:采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司A股股东提供网络形式的投票平台,A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

    5、会议召集人:公司董事会

    6、会议主持人:公司副董事长唐复平先生

    7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议出席情况:

    1、2007年第二次临时股东大会出席情况:

    出席会议的股东及股东代表408人,代表的股份总数为4,245,387,340股,占公司有表决权总股份数的71.56%;其中内资股股东及股东代表407人,代表的股份总数为4,054,784,496股,占公司有表决权总股份数的68.35%;外资股股东及股东代表1人,代表的股份总数为190,602,844股,占公司有表决权总股份数的3.21%。

    2、2007年第一次内资股类别股东会议出席情况:

    出席会议的内资股东及股东代表407人,代表的股份总数为4,054,784,496股,占公司有表决权内资股总股份数的80.40%。

    3、2007年第一次外资股类别股东会议出席情况:

    出席会议的外资股股东及股东代表1人,代表的股份总数为200,854,844股,占公司有表决权外资股总股份数的22.57%。

    四、提案审议和表决情况:

    (一)2007年第二次临时股东大会会议提案审议和表决情况:

    1.经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,会议以特别决议的形式批准了以下事项:

    议案一、批准《关于鞍钢股份有限公司2007年配股方案的议案》。

    (1)批准股票种类及每股面值

    表决情况:

    ①总的表决情况:

    同意4,242,636,390股,占参加表决的有效表决票总数的99.94%;反对2,649,350股,占参加表决的有效表决票总数的0.06%;弃权101,600股,占参加表决的有效表决票总数的0.00%。

    ②内资股股东表决情况:

    同意4,052,086,546股,占参加表决的内资股股份有效表决总数的99.93%;反对2,596,350股,占参加表决的内资股股份有效表决总数的0.06%;弃权101,600股,占参加表决的内资股股份有效表决总数的0.00%。

    ③外资股股东表决情况:

    同意190,549,844股,占参加表决的外资股股份有效表决总数的99.97%;反对53,000股,占参加表决的流通股外资股份有效表决总数的0.03%;弃权0股,占参加表决的外资股股份有效表决总数的0.00%。

    表决结果:通过。

    (2)批准配股比例及数量

    表决情况:

    ①总的表决情况:

    同意4,242,455,890股,占参加表决的有效表决票总数的99.93%;反对2,829,850股,占参加表决的有效表决票总数的0.07%;弃权101,600股,占参加表决的有效表决票总数的0.00%。

    ②内资股股东表决情况:

    同意4,051,865,046股,占参加表决的内资股股份有效表决总数的99.93%;反对2,817,850股,占参加表决的内资股股份有效表决总数的0.07%;弃权101,600股,占参加表决的内资股股份有效表决总数的0.00%。

    ③外资股股东表决情况:

    同意190,590,844股,占参加表决的外资股股份有效表决总数的99.99%;反对12,000股,占参加表决的流通股外资股份有效表决总数的0.01%;弃权0股,占参加表决的外资股股份有效表决总数的0.00%。

    表决结果:通过。

    (3)配股价格及定价依据

    表决情况:

    ①总的表决情况:

    同意4,242,454,690股,占参加表决的有效表决票总数的99.93%;反对2,833,250股,占参加表决的有效表决票总数的0.07%;弃权99,400股,占参加表决的有效表决票总数的0.00%。

    ②内资股股东表决情况:

    同意4,051,863,846股,占参加表决的内资股股份有效表决总数的99.93%;反对2,821,250股,占参加表决的内资股股份有效表决总数的0.07%;弃权99,400股,占参加表决的内资股股份有效表决总数的0.00%。

    ③外资股股东表决情况:

    同意190,590,844股,占参加表决的外资股股份有效表决总数的99.99%;反对12,000股,占参加表决的流通股外资股份有效表决总数的0.01%;弃权0股,占参加表决的外资股股份有效表决总数的0.00%。

    表决结果:通过。

    (4)配售对象

    表决情况:

    ①总的表决情况:

    同意4,242,633,790股,占参加表决的有效表决票总数的99.94%;反对2,651,150股,占参加表决的有效表决票总数的0.06%;弃权102,400股,占参加表决的有效表决票总数的0.00%。

    ②内资股股东表决情况:

    同意4,052,042,946股,占参加表决的内资股股份有效表决总数的99.93%;反对2,639,150股,占参加表决的内资股股份有效表决总数的0.07%;弃权102,400股,占参加表决的内资股股份有效表决总数的0.00%。

    ③外资股股东表决情况:

    同意190,590,844股,占参加表决的外资股股份有效表决总数的99.99%;反对12,000股,占参加表决的流通股外资股份有效表决总数的0.01%;弃权0股,占参加表决的外资股股份有效表决总数的0.00%。

    表决结果:通过。

    (5)配股募集资金用途

    表决情况:

    ①总的表决情况:

    同意4,242,633,790股,占参加表决的有效表决票总数的99.94%;反对2,651,150股,占参加表决的有效表决票总数的0.06%;弃权102,400股,占参加表决的有效表决票总数的0.00%。

    ②内资股股东表决情况:

    同意4,052,042,946股,占参加表决的内资股股份有效表决总数的99.93%;反对2,639,150股,占参加表决的内资股股份有效表决总数的0.07%;弃权102,400股,占参加表决的内资股股份有效表决总数的0.00%。

    ③外资股股东表决情况:

    同意190,590,844股,占参加表决的外资股股份有效表决总数的99.99%;反对12,000股,占参加表决的流通股外资股份有效表决总数的0.01%;弃权0股,占参加表决的外资股股份有效表决总数的0.00%。

    表决结果:通过。

    (6)决议有效期

    表决情况:

    ①总的表决情况:

    同意4,242,462,490股,占参加表决的有效表决票总数的99.93%;反对2,822,450股,占参加表决的有效表决票总数的0.07%;弃权102,400股,占参加表决的有效表决票总数的0.00%。

    ②内资股股东表决情况:

    同意4,051,871,646股,占参加表决的内资股股份有效表决总数的99.93%;反对2,810,450股,占参加表决的内资股股份有效表决总数的0.07%;弃权102,400股,占参加表决的内资股股份有效表决总数的0.00%。

    ③外资股股东表决情况:

    同意190,590,844股,占参加表决的外资股股份有效表决总数的99.99%;反对12,000股,占参加表决的流通股外资股份有效表决总数的0.01%;弃权12,000股,占参加表决的外资股股份有效表决总数的0.00%。

    表决结果:通过。

    (7)对董事会办理本次发行具体事宜的授权

    表决情况:

    ①总的表决情况:

    同意4,242,461,690股,占参加表决的有效表决票总数的99.93%;反对2,822,450股,占参加表决的有效表决票总数的0.07%;弃权103,200股,占参加表决的有效表决票总数的0.00%。

    ②内资股股东表决情况:

    同意4,051,870,846股,占参加表决的内资股股份有效表决总数的99.93%;反对2,810,450股,占参加表决的内资股股份有效表决总数的0.07%;弃权103,200股,占参加表决的内资股股份有效表决总数的0.00%。

    ③外资股股东表决情况:

    同意190,590,844股,占参加表决的外资股股份有效表决总数的99.99%;反对12,000股,占参加表决的流通股外资股份有效表决总数的0.01%;弃权0股,占参加表决的外资股股份有效表决总数的0.00%。

    表决结果:通过。

    2.经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过,会议以普通决议的形式批准了以下事项:

    议案二、批准《本次配股募集资金运用可行性分析报告的议案》。

    表决情况:

    ①总的表决情况:

    同意4,242,335,630股,占参加表决的有效表决票总数的99.93%;反对2,192,950股,占参加表决的有效表决票总数的0.05%;弃权858,760股,占参加表决的有效表决票总数的0.02%。

    ②内资股股东表决情况:

    同意4,051,744,786股,占参加表决的A股股份有效表决总数的99.93%;反对2,180,950股,占参加表决的A股股份有效表决总数的0.05%;弃权858,760股,占参加表决的A股股份有效表决总数的0.02%。

    ③外资股股东表决情况:

    同意190,590,844股,占参加表决的H股股份有效表决总数的99.99%;反对12,000股,占参加表决的流通股H股份有效表决总数的0.01%;弃权0股,占参加表决的流通股H股份有效表决总数的0.00%。

    表决结果:通过。

    议案三、批准《关于本次配股前公司未分配利润的处置议案》。

    表决情况:

    ①总的表决情况:

    同意4,242,391,230股,占参加表决的有效表决票总数的99.93%;反对2,221,750股,占参加表决的有效表决票总数的0.05%;弃权774,360股,占参加表决的有效表决票总数的0.02%。

    ②内资股股东表决情况:

    同意4,051,800,386股,占参加表决的A股股份有效表决总数的99.93%;反对2,209,750股,占参加表决的A股股份有效表决总数的0.05%;弃权774,360股,占参加表决的A股股份有效表决总数的0.02%。

    ③外资股股东表决情况:

    同意190,590,844股,占参加表决的H股股份有效表决总数的99.99%;反对12,000股,占参加表决的流通股H股份有效表决总数的0.01%;弃权0股,占参加表决的流通股H股份有效表决总数的0.00%。

    表决结果:通过。

    议案四、批准《董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》。

    表决情况:

    ①总的表决情况:

    同意4,242,377,930股,占参加表决的有效表决票总数的99.93%;反对2,139,550股,占参加表决的有效表决票总数的0.05%;弃权869,860股,占参加表决的有效表决票总数的0.02%。

    ②内资股股东表决情况:

    同意4,051,775,086股,占参加表决的A股股份有效表决总数的99.93%;反对2,139,550股,占参加表决的A股股份有效表决总数的0.05%;弃权869,860股,占参加表决的A股股份有效表决总数的0.02%。

    ③外资股股东表决情况:

    同意190,602,844股,占参加表决的H股股份有效表决总数的100.00%;反对0股,占参加表决的流通股H股份有效表决总数的0.00%;弃权0股,占参加表决的流通股H股份有效表决总数的0.00%。

    表决结果:通过。

    本次临时股东大会中参加表决的前十大A股股东持股及表决情况见附表一。

    (二)2007年第一次内资股类别股东会议的提案审议情况

    经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,会议以特别决议的形式批准了以下事项:

    议案一、批准《关于鞍钢股份有限公司2007年配股方案的议案》。

    (1)批准股票种类及每股面值

    表决情况:

    同意4,052,086,546股,占参加表决的内资股股份有效表决总数的99.93%;反对2,596,350股,占参加表决的内资股股份有效表决总数的0.06%;弃权101,600股,占参加表决的内资股股份有效表决总数的0.00%。

    表决结果:通过。

    (2)批准配股比例及数量

    表决情况:

    同意4,051,865,046股,占参加表决的内资股股份有效表决总数的99.93%;反对2,817,850股,占参加表决的内资股股份有效表决总数的0.07%;弃权101,600股,占参加表决的内资股股份有效表决总数的0.00%。

    表决结果:通过。

    (3)配股价格及定价依据

    表决情况:

    同意4,051,863,846股,占参加表决的内资股股份有效表决总数的99.93%;反对2,821,250股,占参加表决的内资股股份有效表决总数的0.07%;弃权99,400股,占参加表决的内资股股份有效表决总数的0.00%。

    表决结果:通过。

    (4)配售对象

    表决情况:

    同意4,052,042,946股,占参加表决的内资股股份有效表决总数的99.93%;反对2,639,150股,占参加表决的内资股股份有效表决总数的0.07%;弃权102,400股,占参加表决的内资股股份有效表决总数的0.00%。

    表决结果:通过。

    (5)配股募集资金用途

    表决情况:

    同意4,052,042,946股,占参加表决的内资股股份有效表决总数的99.93%;反对2,639,150股,占参加表决的内资股股份有效表决总数的0.07%;弃权102,400股,占参加表决的内资股股份有效表决总数的0.00%。

    表决结果:通过。

    (6)决议有效期

    表决情况:

    同意4,051,871,646股,占参加表决的内资股股份有效表决总数的99.93%;反对2,810,450股,占参加表决的内资股股份有效表决总数的0.07%;弃权102,400股,占参加表决的内资股股份有效表决总数的0.00%。

    表决结果:通过。

    (7)对董事会办理本次发行具体事宜的授权

    表决情况:

    同意4,051,871,646股,占参加表决的内资股股份有效表决总数的99.93%;反对2,810,450股,占参加表决的内资股股份有效表决总数的0.07%;弃权102,400股,占参加表决的内资股股份有效表决总数的0.00%。

    表决结果:通过。

    本次内资股类别股东会议中参加表决的前十大A股股东持股及表决情况见附表二。

    (三)2007年第一次外资股类别股东会议的提案审议情况

    经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,会议以特别决议的形式批准了以下事项:

    议案一、批准《关于鞍钢股份有限公司2007年配股方案的议案》。

    (1)批准股票种类及每股面值

    表决情况:

    同意200,854,844股,占参加表决的外资股股份有效表决总数的100.00%;反对0股,占参加表决的外资股股份有效表决总数的0.00%;弃权0股,占参加表决的外资股股份有效表决总数的0.00%。

    表决结果:通过。

    (2)批准配股比例及数量

    表决情况:

    同意200,854,844股,占参加表决的外资股股份有效表决总数的100.00%;反对0股,占参加表决的外资股股份有效表决总数的0.00%;弃权0股,占参加表决的外资股股份有效表决总数的0.00%。

    表决结果:通过。

    (3)配股价格及定价依据

    表决情况:

    同意200,854,844股,占参加表决的外资股股份有效表决总数的100.00%;反对0股,占参加表决的外资股股份有效表决总数的0.00%;弃权0股,占参加表决的外资股股份有效表决总数的0.00%。

    表决结果:通过。

    (4)配售对象

    表决情况:

    同意200,854,844股,占参加表决的外资股股份有效表决总数的100.00%;反对0股,占参加表决的外资股股份有效表决总数的0.00%;弃权0股,占参加表决的外资股股份有效表决总数的0.00%。

    表决结果:通过。

    (5)配股募集资金用途

    表决情况:

    同意200,854,844股,占参加表决的外资股股份有效表决总数的100.00%;反对0股,占参加表决的外资股股份有效表决总数的0.00%;弃权0股,占参加表决的外资股股份有效表决总数的0.00%。

    表决结果:通过。

    (6)决议有效期

    表决情况:

    同意200,854,844股,占参加表决的外资股股份有效表决总数的100.00%;反对0股,占参加表决的外资股股份有效表决总数的0.00%;弃权0股,占参加表决的外资股股份有效表决总数的0.00%。

    表决结果:通过。

    (7)对董事会办理本次发行具体事宜的授权

    表决情况:

    同意200,854,844股,占参加表决的外资股股份有效表决总数的100.00%;反对0股,占参加表决的外资股股份有效表决总数的0.00%;弃权0股,占参加表决的外资股股份有效表决总数的0.00%。

    表决结果:通过。

    本次公司配股方案尚须报中国证券监督管理委员会核准。

    五、律师对本次临时股东大会及类别股东会议的法律见证意见:

    本次临时股东大会及类别股东会议经北京金杜律师事务所律师见证,并出具法律意见书。

    网络投票的意见摘录:公司本次临时股东大会及类别股东会议的网络投票符合《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司章程的规定,表决程序和表决结果合法有效。

    结论性意见:公司本次临时股东大会及类别股东会议的召集和召开程序、现场出席本次临时股东大会及类别股东会议的股东或股东代理人的资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规章和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。

    六、备查文件

    1、鞍钢股份有限公司2007年第二次临时股东大会、2007年第一次内资股类别股东会议、2007年第一次外资股类别股东会议决议及会议记录。

    2、北京金杜律师事务所关于本次临时股东大会及类别股东会议的法律意见书。

    鞍钢股份有限公司

    董事会

    2007年5月30日

    附表一:参加临时股东大会表决的公司前十名A股股东持股及表决情况表:

    序   股东名称       持股数(股)   议   议  议   议  议   议  议   议  议 议
    号                                 案   案  案   案  案   案  案   案  案 案
                                       一   一  一   一  一   一  一   二  三 四
                                        (1) (2) (3)  (4) (5)  (6) (7)
    1    鞍山钢铁集团   3,989,901,910  同   同  同   同  同   同  同   同  同 同
         公司                          意   意  意   意  意   意  意   意  意 意
    2    中国工商银行      30,800,000  同   同  同   同  同   同  同   同  同 同
         -汇添富成长                  意   意  意   意  意   意  意   意  意 意
         焦点股票型证
         券投资基金
    3    高盛国际资产      10,615,485  同   同  同   同  同   同  同   同  同 同
         管理公司-高                  意   意  意   意  意   意  意   意  意 意
         盛国家中国基
         金
    4    招商银行股份       6,999,981  同   同  同   同  同   同  同   同  同 同
         有限公司-华                  意   意  意   意  意   意  意   意  意 意
         富成长趋势股
         票型证券投资
         基金
    5    申银万国-汇       3,129,821  同   同  同   同  同   同  同   同  同 同
         丰         -                 意   意  意   意  意   意  意   意  意 意
         TEMASEK
         FOLLERTRON
         ALPHA     PTE
         LTD
    6    中国工商银行       2,800,000  同   同  同   同  同   同  同   同  同 同
         -汇添富优势                  意   意  意   意  意   意  意   意  意 意
         精选混合型证
         券投资基金
    7    古惠良             2,100,000  同   同  同   同  同   同  同   同  同 同
                                       意   意  意   意  意   意  意   意  意 意
    8    蔡伟华             1,504,850  同   同  同   同  同   同  同   同  同 同
                                       意   意  意   意  意   意  意   意  意 意
    9    钱穗宜               335,000  同   同  同   同  同   同  同   同  同 同
                                       意   意  意   意  意   意  意   意  意 意
    10   宋小荣               320,600  同   同  同   同  同   同  同   同  同 同
                                       意   意  意   意  意   意  意   意  意 意
    附表二:参加内资股类别股东会议表决的公司前十名A股股东持股及表决情况表:
     序    股东名称            持股数(股)    议  议  议  议   议  议   议
     号                                        案  案  案  案   案  案   案
                                               一  一  一  一   一  一   一
                                                (1) (2) (3) (4) (5) (6)  (7)
     1     鞍山钢铁集团公司     3,989,901,910  同  同  同  同   同  同   同
                                               意  意  意  意   意  意   意
     2     中国工商银行-汇添      30,800,000  同  同  同  同   同  同   同
           富成长焦点股票型证                  意  意  意  意   意  意   意
           券投资基金
     3     高盛国际资产管理公      10,615,485  同  同  同  同   同  同   同
           司-高盛国家中国基                  意  意  意  意   意  意   意
           金
     4     招商银行股份有限公       6,999,981  同  同  同  同   同  同   同
           司-华富成长趋势股                  意  意  意  意   意  意   意
           票型证券投资基金
     5     申银万国-汇丰-         3,129,821  同  同  同  同   同  同   同
           TEMASEK                             意  意  意  意   意  意   意
           FOLLERTRON
           ALPHA PTE LTD
     6     中国工商银行-汇添       2,800,000  同  同  同  同   同  同   同
           富优势精选混合型证                  意  意  意  意   意  意   意
           券投资基金
     7     古惠良                   2,100,000  同  同  同  同   同  同   同
                                               意  意  意  意   意  意   意
     8     蔡伟华                   1,504,850  同  同  同  同   同  同   同
                                               意  意  意  意   意  意   意
     9     钱穗宜                     335,000  同  同  同  同   同  同   同
                                               意  意  意  意   意  意   意
     10    宋小荣                     320,600  同  同  同  同   同  同   同
                                               意  意  意  意   意  意   意
     
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