上海医药:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    上海市医药股份有限公司于2007年5月29日召开二届五十一次董事会及二 届二十次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司拟于近期发行一年期短期融资券(计划发行规模为人民币7亿 元)的议案。

    二、通过公司拟安排2007年度对外担保总额为7887.4万元的议案。

    三、通过公司执行新会计准则的议案。

    四、通过续聘立信会计师事务所有限公司的议案。

    五、通过公司控股子公司购置商业房产暨关联交易的议案。

    董事会决定于2007年6月20日下午召开2006年度股东大会,审议以上有关及 《公司2006年度利润分配预案》等事项。