鑫新股份:公布董事会临时会议决议暨召开股东大会公告

    江西鑫新实业股份有限公司于2007年5月29日召开三届十次董事会临时会议 ,会议审议通过如下决议:

    一、通过关于实施阴极铜的套期保值业务方案的议案。

    二、通过公司对实际控制人江西博能实业集团有限公司(下称:博能集团) 增加信用担保金额及延长前期担保期期限的议案:同意公司以承担连带担保责 任的方式,为博能集团追加2000万元以内(含2000万元)在商业银行的借款和承兑 汇票业务的担保,担保期限自实际发生担保责任之日起贰年。同时,将原公司 2006年第二次临时股东大会所审议通过的2000万元信用担保期限延长贰年,公司 为博能集团担保总额控制在人民币4000万元以内(含4000万元)。

    截止本公告日,公司实际发生对外担保总额8810万元。无逾期对外担保事项。

    三、通过公司章程部分条款修正的议案。

    四、通过公司新增董事候选人及独立董事候选人的议案。

    董事会决定于2007年6月22日上午召开2006年年度股东大会,审议以上有关 及公司2006年度利润分配预案等事项。