皖能电力:董事会五届八次会议决议

    皖能电力第五届董事会第八次会议于2007年5月29日召开,通过如下决议:

    一、《关于铜陵皖能发电有限公司吸收合并铜陵深能发电有限公司及增资 的议案》；

    二、《关于拟申请发行短期融资券的议案》。

    三、《公司直属125机组委托替代发电的议案》。

    四、《安徽省皖能股份有限公司总经理工作细则》。

    五、《安徽省皖能股份有限公司信息披露管理制度》。

    六、《安徽省皖能股份有限公司关联交易管理办法》。

    七、《安徽省皖能股份有限公司募集资金管理办法》。

    八、《安徽省皖能股份有限公司对外担保管理办法》。

    九、《安徽省皖能股份有限公司独立董事工作制度》。

    十、《安徽省皖能股份有限公司预算管理办法》。

    十一、《安徽省皖能股份有限公司财务管理办法》。

    十二、《安徽省皖能股份有限公司提取资产减值准备和损失处理的内部控 制制度》。

    十三、《安徽省皖能股份有限公司投资管理办法》。

    十四、《安徽省皖能股份有限公司内部审计管理暂行办法》。

    十五、定于2007年6月26日(星期二)上午在皖能大厦四楼五号会议室召开 2006年度(第十五次)股东大会,审议《公司2006年度董事会工作报告》等。

    

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