宝商集团:第五届董事会第二十次会议决议

    宝商集团第五届董事会第二十次会议于2007年5月30日召开,通过了以下事 项:

    1、《公司募集资金管理办法》。

    2、《公司投资者关系工作细则》。

    3、《公司董事会各专门委员会实施细则》。

    4、《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。

    5、《公司经营者年薪制方案》。

    6、《公司董事、监事及高级管理人员津贴》,同意独立董事津贴5万元/年 ,董事津贴4万元/年,监事津贴2万元/年,董事会秘书津贴4万元/年。