上工申贝:公布董事会决议暨召开股东大会公告

    上工申贝(集团)股份有限公司于2007年6月1日以通讯方式召开五届八次董 事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过聘请立信会计师事务所有限公司、浩华国际会计师事务所(中国 上海)分别为公司2007年度境内、外审计机构的议案。

    二、通过关于龙华东路519号、573号、647号地块处置的议案:因公司拥 有的该三幅房地产所处地块已被规划为上海市政开发项目及世博会备用地,公司 同意将该三幅地块的13.47亩土地及该土地上的房屋(建筑面积为16824.53平方 米,土地性质均属工业用地),以不低于9564.10万元的评估价格转让给上海市卢 湾区土地房屋发展中心。

    董事会决定于2007年6月25日下午召开2006年度股东大会,审议以上及《公 司2006年度利润分配预案》等事项。