莱宝高科:董事会决议暨公司治理专项活动投资者联系方式

    莱宝高科第三届董事会第四次会议于2007年5月30日召开,通过以下议案:

    一、《关于公司章程(第一次修订稿)的议案》；

    二、《关于公司股东大会议事规则(第三次修订稿)的议案》；该项议案需 提交公司2007年第一次临时股东大会审议。

    三、《关于公司董事会议事规则(第三次修订稿)的议案》；该项议案需提 交公司2007年第一次临时股东大会审议。

    四、《关于公司总经理工作细则(第一次修订稿)的议案》；

    五、《关于公司内部审计制度(第二次修订稿)的议案》；

    六、《关于公司财务管理制度(第二次修订稿)的议案》；

    七、《关于公司担保管理办法(第二次修订稿)的议案》；该项议案需提交 公司2007年第一次临时股东大会审议。

    八、《关于公司投资决策程序与规则(第一次修订稿)的议案》；该项议案 需提交公司2007年第一次临时股东大会审议。

    九、《关于公司募集资金使用管理办法(第一次修订稿)的议案》；

    十、《关于公司信息披露事务管理制度的议案》；

    十一、《关于公司重大信息内部报告制度的议案》；

    十二、设立公司治理专项活动的联系电话和网络平台,公司欢迎广大投资者 和各界人士在2007年8月15日之前,通过以下方式向公司提出进一步改善公司治 理的意见和建议。

    电话:0755-26983383

    网络平台:https://irm.p5w.net/002106/

    邮箱:lbgk@laibao.com.cn

    联系人:杜小华王行村

    

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