陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司第四届董事会会议决议公告和召开2006年度股东大会的通知

    本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司第四届董事会会议于2007 年4 月25 日在本公司五楼会议室召开,会议应到董事7 名,出席5 名(独立董事冯涛委托董事吕亚军,独立董事陈荫三委托周世生代为出席并行使表决权)。

公司监事及公司财务负责人列席了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长吕亚军先生主持,经审议通过如下决议：

    一、 公司总经理工作报告

    二、 公司2006 年度报告

    三、 公司2007 年第一季度报告

    四、同意修改《公司章程》对经营范围的调整、更改公司名称(具体名称再议)。

    五、同意穆耀先生辞去公司董事会秘书职务,经公司董事长提名由张文彬先生担任公司董事会秘书职务。

    六、关于召开2006 年度股东大会的决定

    (一) 时间:2007 年5 月18 日(星期五)上午9：00 时

    (二)地点：公司五层会议室

    (三)会议议程：1. 审议公司2006 年董事会工作报告;

    2. 审议公司2006 年监事会工作报告;

    3. 审议公司2006 年财务决算报告;

    4. 审议公司2006 年利润分配方案;

    5. 审议修改《公司章程》的议案;

    6. 审议公司2007 年度财务预算报告。

    7. 审议续聘审计机构的议案。

    (四)会议出席对象：

    2007 年5 月15 日本公司中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    (五) 登记方法

    个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户；受托代理他人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、本人身份证、委托书、委托授权人证券帐户；法人股股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

    登记时间：2007 年5 月16 日9：00-4：00；登记地点：本公司办公室

    (六)其他事项会议联系方式：

    公司地址：西安市南新街28 号

    联系人：李桦

    联系电话：029-87214803

    联系传真：029-87218622

    邮政编码：710004

    会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

    附件：授权委托书

    陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司

    董 事 会

    二OO 七年四月二十五日

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司2006 年度股东大会。

    委托人签名： 委托人身份证号：

    委托人证券帐户： 委托人持有股数：

    代理人签名： 代理人身份证号：

    委托日期： 年 月 日

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