中国四川国际合作股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

    中国四川国际合作股份有限公司第五届监事会第五次会议于2007 年4 月27 日在成都召开,应到监事5 人,实际到会监事3 人,刁光明监事事假,张思苑监事病假,会议召开符合《公司法》和公司《章程》规定,会议由监事会主席雷洪主持。

会议经审议全票通过了如下决议：

    一、 审议通过公司2006 年度报告,并提交股东大会审议；表决结果：赞成3 票,反对0 票,弃权0 票

    二、 审议通过2006 年度监事会报告,并提交股东大会审议；表决结果：赞成3 票,反对0 票,弃权0 票

    三、审议通过对公司2006 年度资产准备和预计负债计提的意见；

    公司2006 年度资产准备和预计负债计提符合财政部《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答》的通知” ( 财会[2002]18 号) 的规定、财政部关于《企业资产损失财务处理暂行办法》和证券监管部门有关提取资产减值准备以及公司《提取资产减值准备和计提坏帐内控制度》等有关规定的。

    公司2006 年度资产准备和预计负债计提符合公司2006 年度财务决算的实际情况和公司2006 年度生产经营的实际情况

    表决结果：赞成3 票,反对0 票,弃权0 票

    中国四川国际合作股份有限公司监事会

    二〇〇七年四月二十七日

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