上海水仙电器股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海水仙电器股份有限公司第五届董事会第八次会议于2007 年4 月26 日在上海锦荣国际大酒店三号会议室召开。

本次会议应到董事7 人,实到董事5 人。董事严镇博先生因公出差未能出席本次会议,委托梁锦山副董事长代为行使表决权,董事缪恒生先生因公务未能参加会议,委托董事长林光中先生代为行使表决权。全体监事共5 名列席了本次会议。会议由公司董事长林光中先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了下列决议。

    1.公司《2006 年度董事会工作报告》；

    2.公司《2006 年度经营情况和2007 年度工作报告》；

    3.公司《2006 年度财务决算报告》、《2007 年度财务预算报告》；

    4.公司《2006 年年度报告》、《2006 年年度报告摘要》、《2007 年第一季度报告》；

    5.公司《2006 年度利润分配预案》；

    6.关于《上海水仙电器股份有限公司非转让股份登记》的议案。

    鉴于公司连年亏损,公司2006 年度不分配股利,也不进行资本公积金转增股本。

    公司2006 年度股东大会召开事宜另行通知。

    特此公告。

    上海水仙电器股份有限公司董事会

    二○○七年四月二十六日

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