广州汇集实业股份有限公司第四届第十七次董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。广州汇集实业股份有限公司第四届第十七次董事会会议于二00 七年

    四月二十六日在广州特种变压器厂有限公司二楼会议室召开,会议应到董事 6 人,实到 6 人,符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过如下决议:

    一、以六票同意,审议通过公司2006 年度财务决算报告：

    二、以六票同意,审议通过公司2006 年度董事会工作报告：

    三、以六票同意,审议通过董事会对羊城会计师事务所有限公司出具无法表示意见的审计报告涉及事项的说明：

    四、以六票同意,审议通过2006 年度报告：

    五、以六票同意,审议通过关于续聘羊城会计师事务所的议案：

    六、以六票同意,审议通过关于肖寅喜先生申请辞去广州汇集实业股份有限公司副总经理职务的议案：

    以上第一、二、三、四、五项议案尚须提交二00 六年度股东大会审议。

    广州汇集实业股份有限公司

    董 事 会

    二OO 七年四月二十六日

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