广东九州阳光传媒股份有限公司2006年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广东九州阳光传媒股份有限公司(下称“公司”)二00 六年年度股东大会于2007 年4 月27 日上午,在广州市花都区芙蓉嶂山前旅游大道,广州大洋文化连锁店有限公司新闻报业培训中心(广州记者乡村俱乐部)召开,到会股东(或股东代理人)12 人,其所持及代表股份86,371,220股,占公司有表决权股份总数的43.33%,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长梁汉辉先生主持,经股东大会审议,作出如下决议：

    一、审议通过《公司2006 年年度报告》及其摘要的议案；表决结果：86,371,220 股同意,占出席股东大会股东所持有表决权股份的100%,0 股反对,0 股弃权。

    二、审议通过《公司2006 年度董事会工作报告》；表决结果：86,371,220 股同意,占出席股东大会股东所持有表决权股份的100%,0 股反对,0 股弃权。

    三、审议通过《公司2006 年度监事会工作报告》；表决结果：86,371,220 股同意,占出席股东大会股东所持有表决权股份的100%,0 股反对,0 股弃权。

    四、审议通过《公司2006 年度财务决算的报告》；

    表决结果：86,371,220 股同意,占出席股东大会股东所持有表决权股份的100%,0 股反对,0 股弃权。

    五、审议通过《公司2006 年度利润分配预案》；

    经广东羊城会计师事务所有限公司审计,公司2006 年度实现净利润69,234,484.88 元,按10%提取法定盈余公积金6,923,448.49 元,本年度可供股东分配的利润为62,311,036.39 元,2005 年末的未分配利润为220,006,875.47 元,本年累计可供股东分配的利润为282,317,911.86 元。定以2006 年末总股本199,355,280 为基数,向全体股东每10 股派现金0.60 元(含税),共计派现金股利11,961,316.80 元。

    表决结果：86,371,220 股同意,占出席股东大会股东所持有表决权股份的100%,0 股反对,0 股弃权。

    六、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》。

    公司根据实际情况决定续聘广东羊城会计师事务所有限公司为公司的审计机构,聘期一年。本着公正、合理的原则,参照同类型、同规模公司的一般标准以及以往的实际支付数额,由公司董事会确定审计机构的报酬。2006 年度公司实际支付给广东羊城会计师事务所有限公司的年度审计费用15 万元。

    表决结果：86,371,220 股同意,占出席股东大会股东所持有表决权股份的100%,0 股反对,0 股弃权。

    特此公告。

    广东九州阳光传媒股份有限公司

    董事会

    二00 七年四月二十七日

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