北京理工中兴科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

    北京理工中兴科技股份有限公司第五届监事会第二次会议于2007 年4 月27日下午2:00 在公司会议室召开,监事三人,实到三人。会议由监事会主席王煜先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议逐项表决并一致通过如下议案：

    1、 审议通过2006 年度监事会工作报告；

    2、 审议通过2006 年年度报告；本监事会认为：公司2006 年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规的规定。全体监事对2006 年度报告内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    3、 审议通过2006 年度财务决算报告；

    4、 审议通过关于公司利润分配及资本公积金转增股本的预案；

    5、 审议通过2007 年第一季度报告。

    本监事会认为：公司2007 年第一季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规的规定。全体监事对22007 年第一季度报告内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    公司监事会认为：

    一、公司董事会、总经理在报告期内无违规、违法行为,未发现有损害公司利益和股东权益的情况。

    二、天华中兴会计师事务所出具的2006 年度审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营业绩。

    特此公告。

    北京理工中兴科技股份有限公司

    监事会

    二OO 七年四月二十七日

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