深圳石化工业集团股份有限公司第五届董事会六次会议决议公告暨召开2006年度股东大会的通知

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳石化工业集团股份有限公司(下称“本公司”)于2007 年4 月26 日上午10：00 在公司会议室召开了第五届董事会第六次会议。

与会董事共3 人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    经到会董事表决,会议审议通过如下决议：

    一、 2006 年度财务报告;

    二、 2006 年度分配预案：鉴于本公司2006 年亏损,决定不分配,不转赠;

    三、 于2007 年6 月28 日召开股东大会的议案。

    1、会议时间：2007 年6 月28 日上午10 点。

    2、会议地点：深圳市深南中路2201 号嘉麟豪庭B－1701 本公司会议室。

    3、会议议程：

    a、审议本公司2006 年年度报告；

    b、审议2006 年利润分配预案；

    4、出席会议对象：

    a、截止2007 年5 月25 日下午转让交易结束后,登记在册的本公司全体股东或其代理人。

    b、本公司全体董事、监事及高级管理人员。

    c、其他相关人员。

    5、本次会议联系人：杨先生

    联系电话：0755-33364390 33364392

    地址：深圳市深南中路2201 号嘉麟豪庭B－1701 号

    邮政编码：518026

    特此公告。

    深圳石化工业集团股份有限公司

    董 事 会

    二○○七年四月二十六日

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席深圳石化工业集团股份有限公司2006 年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名： 股东帐号：

    委托人持股数： 身份证号码：

    被委托人签名： 身份证号码：

    委托日期：

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