特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广州东方宝龙汽车工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2006年10月16日以通讯的方式向董事会全体成员及公司高管人员发出了召开公司第二届董事会第二十八次会议的通知。会议于2006年10月26日以通讯方式召开。会议应到董事7人,实到董事7人。会议由公司董事长王治邦主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,本次董事会的召开合法有效。本次董事会对有关议案进行了审议,经审议表决,形成如下决议：

    1.审议通过《公司2006年第三季度报告》

    以7票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

    2.审议通过《公司2006年度予亏公告》。

    以7票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

    广州东方宝龙汽车工业股份有限公司

    董 事 会

    二○○六年十月二十六日