康美药业:公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告

    广东康美药业股份有限公司于2007年6月6日召开第四届董事会2007年度第 三次临时会议,会议审议通过如下决议:

    一、通过关于公司向不特定对象公开募集股份方案的议案:本次增发采用 网上、网下相结合的发行方式,发行数量不超过11000万股(含11000万股)人民币 普通股(A股)。

    二、通过关于公司向不特定对象公开募集股份募集资金运用项目可行性的 议案。

    三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。

    四、通过关于由公司新老股东共同享有本次增发前累计未分配利润的议案。

    五、通过关于变更公司经营范围的议案。

    六、通过关于拟在部分中药材主产区筹备设立采购中心和初加工中心的议 案。

    董事会决定于2007年6月27日下午召开2007年度第三次临时股东大会,会议 采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行,流通股股东可以通过上海证券 交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审 议以上有关及其它相关事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738518”；投票简称为“康美投票”。