神马实业:公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    神马实业股份有限公司于2007年6月6日召开六届五次董事会及六届三次监 事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过关于公司高管人员变动的议案:其中同意张健辞去公司董事长及 董事职务,在董事会选举产生新的董事长之前,推举公司董事、总经理张电子暂 履行董事长职务。

    二、通过关于变更公司董事的议案。

    三、通过关于为河南神马尼龙化工有限责任公司(系公司持有49%股份的参 股子公司,下称:河南神马)及中国神马集团有限责任公司(系公司控股股东,持 有公司52.95%股份,下称:神马集团)提供担保的议案:公司拟与建设银行平顶 山分行签署担保协议,分别为河南神马及神马集团在该银行各申请的一年期流动 资金贷款人民币2000万元及13400万元提供连带责任保证,保证期间均为债务履 行期限届满之日起两年。

    公司及控股子公司累计对外担保金额为30400万元人民币(含上述担保),公 司对控股子公司的累计对外担保金额为15000万元人民币。无逾期对外担保事项。

    董事会决定于2007年6月26日上午召开2007年第一次临时股东大会,审议以 上有关事项。