营口港:公布董事会决议及关联交易暨召开股东大会公告

    营口港务股份有限公司于2007年6月6日召开三届五次董事会,会议审议通过 关于公司向控股股东营口港务集团有限公司(持有公司36.51%的股份,下称:港 务集团)定向发行股份购买资产暨关联交易的议案:公司拟向港务集团定向发行 数量不超过44656万股人民币普通股(A股)(不足1万股部分计入资本公积),购买 其在鲅鱼圈港区已经建成并完成竣工验收或者在近期可完成竣工验收的泊位( 16＃、17＃、22＃、46＃、47＃、52＃、53＃)的资产和业务。

资产收购价格为 目标资产评估值5977986220元扣除自评估基准日(2007年3月31日)至交割日期间 (暂定为2007年12月31日)以评估值计算的资产折旧值人民币174503731.50元,即 人民币5803482488.50元(暂定)。股份发行价格暂定为13.10元/股。

    上述事项构成关联交易,尚需经国有资产管理部门及中国证券监督管理委员 会批准后方可实施。

    公司将提请股东大会非关联股东批准港务集团免于发出要约收购事项。

    董事会决定于2007年6月29日9:00召开2006年度股东大会,会议采取现场投 票与网络投票相结合的表决方式进行,股东可以通过上海证券交易所交易系统行 使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议以上及《公司 2006年度利润分配预案》等事项。

    本次网络投票投票的股东投票代码为“738317”；投票简称为“营港投票”。

    

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