青岛碱业股份有限公司于2007年6月8日召开五届五次董事会及五届三次监 事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过公司与控股股东青岛海湾集团有限公司(持有公司38.94%的股份, 下称:海湾集团)的全资子公司青岛海湾实业有限公司(下称:海湾实业)资产置 换的议案:公司拟以其拥有的青岛双收农药化工有限公司100%股权(净资产评估 值为14830.89万元)及部分应收账款(评估值为5479.80万元)置换海湾实业拥有 的青岛海实精细化工有限公司(海湾集团在公司股权分置改革中承诺置换土地使 用权700亩中的502亩已注入该公司)100%股权(净资产评估值为22912.31万元)。
    二、通过公司与海湾实业资产置换的其余198亩土地使用权有关议案:根据 海湾集团在公司股权分置改革中的承诺,有关置换土地使用权700亩中其余198亩 土地使用权,海湾集团保证将在2007年6月30日前按评估作价由公司以现金补足 差价,并办理完毕资产交割手续。
    上述事项均构成关联交易。
    董事会决定于2007年6月25日上午召开2007年第一次临时股东大会,审议以 上事项。
    
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