比特科技控股股份有限公司第五届第十一次董事会决议公告暨召开年度股东大会的通知

    一、 会议召开和出席情况

    比特科技控股股份有限公司第五届第十一次董事会于2007 年4 月30 日9时30 分以通讯方式召开,应到会董事3 人,实到董事3 人。

    二、提案审议情况

    (一)2006 年度董事会工作报告

    (二)2006 年年度报告

    (三)2006 年利润分配方案

    由于2006 年度公司仍巨额亏损,因此本次会议决定公司本年度不进行利润分配或资本公积金增转股份。

    (四)请中磊会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案

    (五)2007 年第一季度报告

    (六)关于召开公司2006 年度股东大会的议案

    根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事会建议召开年度股东大会,讨论有关事项。

    1、会议时间地点：

    (1)会议时间：2007 年6 月16 日上午9：30；

    (2)会议地点：上海市武宁南路488 号智慧广场707 室

    2、会议议题

    (1)审议2006 年度董事会工作报告

    (2)审议2006 年年度报告

    (3)审议2006 年利润分配方案

    3、出席会议对象

    (1)本公司董事、监事、其他高级管理人员及法律顾问

    (2)截止2006 年6 月13 日下午交易结束后登记在册的本公司股东或其授权委托代表。

    4、出席会议股东的登记方法

    (1)凡出席会议的股东持本人身份证、股东账户卡(受委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证、代理委托书和股东账户卡),法人股股东非法定代表人的需持法人授权书及代理人身份证,办理会议登记手续。本次股权登记只接受现场登记及传真方式登记。

    (2)投票代理委托书应当在会议召开前二十四小时备置于公司住所。委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件和投票代理委托书均需备置于公司住所。

    (3)登记时间为2006 年6 月14 日上午9：00——11：00。

    (4)登记地址为上海市武宁南路488 号智慧广场707 室公司董事会秘书处,邮政编码：200042

    5、其他事项

    (1)联系电话：021-51182308

    (2)传真：021-51182308

    (3)联系人：王飞跃

    (4)本次股本大会会期半天,参会股东食宿、交通费用自理。

    以上一、二、三项决议报公司股东大会审议。

    三、备查文件

    公司第五届第十一次董事会决议

    特此公告。

    比特科技控股股份有限公司董事会

    二OO 七年四月三十日

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人出席比特科技控股股份有限

    公司2006 年度股东大会,并代为行使代表决权。

    委托人(签字)： 代理人(签字)：

    委托人身份证号码： 代理人身份证号码：

    委托人股东帐号： 委托书签发日期：

    委托人持股数： 委托有效期：

    分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示(请注明如委托人不作具体指示,代理人是否可以按自己的意思表决)。

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