广东金曼集团股份有限公司第五届董事会第8次会议决议公告

    广东金曼集团股份有限公司第五届董事会第8 次会议于2007 年4 月30 日在公司会议室召开,应到会人数9 人,实到 6 人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司监事及高管人员列席了会议。

    会议由董事长张旭强主持,审议通过如下议案：

    1、审议通过《2006 年度公司董事会工作报告》

    2、审议通过《2006 年年度报告及年度报告摘要》

    3、审议通过《2006 年度财务决算报告》

    4、审议通过《2006 年度利润分配预案》

    2006 年公司实现净利润-81,057,414.81 元。加年初未分配利润-2,169,083,001.18 元,可供股东分配的利润-2,250,140,415.99 元。

    本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    4、审议通过《关于召开公司2006 年度股东大会的议案》

    5、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

    6、审议通过《2007 年第一季度报告》

    广东金曼集团股份有限公司董事会

    2007 年4 月30 日

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