ST三元:公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    北京三元食品股份有限公司于2007年6月15日召开三届二次董事会及二届十 三次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过关于变更募集资金用途的议案。

    二、通过关于将不超过4015万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金的议 案,使用期限6个月,自2007年6月16日至2007年12月15日止。

    三、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。

    四、同意公司参与公司实际控制人北京三元集团有限责任公司以挂牌方式 出售其下属企业北京市牛奶公司乳品六厂全部资产的竞购。

    五、同意公司注销公司梅园台基厂店的分支机构营业执照。

    六、同意包宗业辞去公司董事长及董事职务；选举张福平担任公司第三届 董事会董事长。

    七、通过公司第三届董事会人员变动的议案。

    八、通过公司高级管理人员变动的议案:其中,同意杨庆贵辞去公司董事会 秘书职务；聘请王钤担任公司董事会秘书。在王钤未取得上海证券交易所董事 会秘书资格前,仍由杨庆贵代为履行董事会秘书有关职责及义务。

    九、通过关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案。

    董事会决定于2007年7月10日9:30召开2007年第二次临时股东大会,会议采 取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行,股东可以通过上海证券交易所交 易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30,13:00-15:00,审议以上有 关事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738429”；投票简称为“三元投票”。