美的电器:公司非公开发行股票方案进展情况的补充

    2007年6月15日,美的电器披露了《关于公司非公开发行股票方案进展情况 的公告》,公告称国家商务部批复原则同意公司向美国高盛集团全资拥有的GS Capital Partners Aurum Holdings定向增发75,595,183股人民币普通股(A股) 。

    同时,根据于2007年5月30日召开公司2006年度股东大会审议通过的《2006 年度资本公积金转增股本暨可能调整公司非公开发行股票的发行价格及发行数 量的议案》,如公司2006年度资本公积金转增股本方案在公司非公开发行股票方 案实施前完成转增,则公司非公开发行股票方案中发行数量将由75,595,183股调 整为151,190,366股,发行价格将由每股9.48元调整为4.74元。2007年6月8日,公 司完成实施2006年度资本公积金转增股本方案。

    综上,国家商务部批复内容与公司非公开发行股票方案的调整方案出现了不 一致。公司目前正就该事宜与国家商务部沟通中,但尚未获得国家商务部的明确 答复。