海国投实业股份有限公司2006年度股东大会决议公告

    海国投实业股份有限公司(以下简称：“公司”)二00 六年度股东大会于2007 年5 月22 日上午9 点在海口市滨海大道81号南洋大厦6 楼本公司会议室召开。此次股东大会的通知已于2007 年4 月30 日公告。

登记出席会议的股东及股东代理人共7名,代表股份25381.6149 万股,占公司股份总额的56.24%。本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    此次会议由董事会召集,公司部分董事及高管人员列席会议。经海南省公证处现场公证,会议以现场记名投票方式对以下事项作出决议：

    1、审议并通过了《公司2006 年度工作报告》(24749.1149万股赞成,占到会有表决权股份数的97.5%,0 万股反对,632.5万股弃权)。

    2、审议并通过了《公司2006 年度财务报告》(24749.1149万股赞成,占到会有表决权股份数的97.5%,0 万股反对,632.5万股弃权)。

    3、审议并通过了《公司2006 年度监事会工作报告》

    (24749.1149 万股赞成,占到会有表决权股份数的97.5%,0 万股反对,632.5 万股弃权)。

    4、审议并通过了《公司2006 年度报告》(24749.1149 万股赞成,占到会有表决权股份数的97.5%,0 万股反对,632.5 万股弃权)。

    本次股东大会,经海南省海口市琼崖公证处公证人员肖明富、孙惠玲现场公证监督,出具了公证书。公证人员认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等事宜均符合法律法规及公司章程的有关规定,会议决议合法有效。

    特此公告。

    海国实投业股份有限公司

    董 事 会

    二00 七年五月二十二日

    附：海南省公证处公证书

    公 证 书

    (2007)琼崖证字第5257 号

    根据海国投实业股份有限公司的申请,海南省海口市琼崖公证处派出公证人员肖明富、孙惠玲于 二OO 七年五月二十二日上午9 时至11 时,在海南省海口市滨海大道81 号南洋大厦六楼该公司会议室参加"海国投实业股份有限公司二OO 六年度股东大会"并 进行现场公证监督。根据公司董事会提供的股东资料,经审核,参加本次股东会议的股东身份真实,合法。截止会议开始,到会股东共7 人,代表股权 25381.6149 万股,占公司总股本45132.032 万股的56.24%,符合《中华人民共和国公司法》、《海国投实业股份有限公司章程》及海南省 证券管理部门的相关规定,本次股东大会召开合法。

    本次股东大会以记名投票的方式对《海国投实业股份有限公司2006 年度工作报告》等4 项报告进行表决,各项报告的表决结果如下：

    1、《海国投实业股份有限公司2006 年度工作报告》赞成24749.1149 万票；弃权632.5 万票；反对0 票。赞成票占到会股权的97.5%,获得通过。

    2、《海国投实业股份有限公司2006 年年度财务报告》赞成24749.1149 万票；弃权632.5 万票；反对0 票。赞成票占到会股权的97.5%,获得通过。

    3、《海国投实业股份有限公司2006 年度监事会工作报告》赞成24749.1149 万票；弃权632.5 万票；反对0 票。赞成票占到会股权的97.5%,获得通过。

    4、《海国投实业股份有限公司2006 年年度报告》赞成24749.1149 万票；弃权632.5 万票；反对0 票。赞成票占到会股权的97.5%,获得通过。

    以上各项报告的表决结果均合法、真实、有效。

    中华人民共和国海南省海口市琼崖公证处

    公证员：肖明富 孙惠玲

    二OO七年五月二十二日

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