中宝股份:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    中宝科控投资股份有限公司于2007年6月22日召开六届二次董事会,会议审 议通过如下决议:

    一、通过关于修改公司《章程》部分条款的议案。

    二、同意公司与杭州工商信托投资股份有限公司(下称:杭工信)签订《上 海中瀚置业有限公司(注册资本为5000万元,公司持有其60%的股权,下称:上海 中瀚)“上海市闸北区青12”项目开发合作协议》,杭工信发行总规模为15000万 元-25000万元、期限42个月的“上海中瀚股权投资项目集合资金信托计划”,以 信托计划资金向上海中瀚增资,增资资金用于“上海市闸北区青12”项目的拆迁 及建设。

    增资完成后(以增资人民币15000万元-25000万元计),杭工信将相应获得上 海中瀚18%-30%的股权,其对应的出资额为1097.56万元-2142.86万元,其余 13902.44万元-22857.14万元进入上海中瀚的资本公积。

    董事会决定于2007年7月13日上午召开2007年第四次临时股东大会,审议以 上有关事项。