*ST北巴:公布董事会决议公告

    北京巴士股份有限公司于2007年6月24日召开三届十五次董事会,会议审议 通过如下决议:

    一、通过关于公司与北京公交集团(下称:公交集团)进行重大资产重组暨 关联交易预案的议案:公司拟进行重大资产重组,将具有公益性质的郊区公交客 运业务及相关资产,即北京八方达客运有限责任公司(注册资本35207.57万元,下 称:八方达公司)100%的股权出售给公交集团,转让价格将以八方达公司截至 2007年5月31日经有关机构审计、评估确认的数据为准。

    同时,公司拟通过支付使用费的方式获得公交集团所拥有的全部公交车辆未 来10年的车身使用权,从事公交广告经营业务,该使用权到期后可继续延长期限 。交易价格将以公交集团截至2007年5月31日经有关机构出具的车身广告媒体价 值评估报告所确定的价值为准。

    二、通过关于公司向特定对象非公开发行股票预案的议案:本次发行数量 不超过8000万股人民币普通股(A股),发行对象为战略投资者(国际知名户外广告 媒体运营商和/或其控股子公司,不超过三家)和其他符合条件的机构投资者,发 行价格不低于11.24元/股。

    三、通过关于公司前次募集资金使用情况说明的议案。

    四、通过关于新老股东共享本次发行前滚存未分配利润的议案。

    上述事项均需提交公司股东大会审议,会议召开时间另行通知。