宜科科技:董事会决议暨召开2007年度第二次临时股东大会

    宜科科技第二届董事会第二十五次会议于2007年6月23日召开,通过如下议 案:

    一、《关于汉麻产业投资控股有限公司拟与云南省西双版纳州云麻实业有 限公司签订〈资产转让协议〉的议案》；

    二、《关于公司董事会换届选举的议案》；

    三、《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》；

    四、《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》；

    五、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》；

    六、《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；

    七、《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》；

    八、《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》；

    九、《关于修订公司〈内部控制制度〉的议案》；

    十、《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》；

    十一、定于2007年7月14日上午9:00召开公司2007年度第二次临时股东大会 ,审议关于公司董事会换届选举的议案等事项。