S双汇6月29日复牌

    □本报记者 欧阳波

    在停牌一年多后,一波三折的S双汇(000895)将在6月29日复牌。

    根据S双汇今天发布的公告,公司实施公积金转增股权登记日与实施股权分置改革的股份变更登记日分别为2007年6月27日和6月28日,资本公积金转增股份到账日为6月28日,流通股股东获得的对价股份到账日期为6月29日,在方案实施完毕,公司股票将于6月29日恢复交易。

    根据S双汇此前的公告,公司的股改方案早在2006年6月9日就获得高票通过。但由于牵涉到向外资转让股权事宜,公司股改就与股权转让事宜组合进行,而股权转让直到日前才获得有关方面批准,导致公司股票从2006年5月31日收市后一直停牌至今。而期间上证指数已从1600多点疯涨到最近的4000多点。

    两个股权转让

    2006年3月3日,S双汇发布公告称,公司接到第一大股东河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司通知,漯河市人民政府同意漯河市国资委通过产权交易市场,公开竞价转让双汇集团整体国有产权。

    2006年4月29日S双汇公告,经北京产权交易所有限公司、漯河市国资委和国信招标有限责任公司联合招标,由美国高盛集团、鼎晖中国成长基金Ⅱ授权、并代表上述两公司参与投标的香港罗特克斯有限公司中标,中标价格为人民币20.1亿元。

    由于涉及到国有产权整体转让和上市公司收购事宜,因此此交易需要国资委和证监会等相关部门的批准。

    在2006年的5月,S双汇又公告了另一起股权转让议案。在2006年5月6日,S双汇第二大股东漯河海宇投资有限公司与香港罗特克斯有限公司签署《股权转让协议》,漯河海宇投资有限公司拟将其持有的S双汇股份12838.875万股(占S双汇总股本的25%)全部转让给香港罗特克斯有限公司,转让总价款约人民币5.62亿元,此次股权转让需要得到商务部等相关部门的批准。

    一方面,罗特克斯有限公司受让漯河市国资委持有的双汇集团的100%股权,从而间接持有S双汇35.715%的股份。另一方面,罗特克斯与S双汇第二大股东漯河海宇投资有限公司签署《股份转让合同》。根据该合同,罗特克斯将收购漯河海宇投资有限公司持有的S双汇25%股份,最终合计控制S双汇60.715%的股份。

    S双汇的两个股权转让,都相继得到了国资委、证监会、商务部等部门的同意批复。

    每10股实获转增4.58股

    根据S双汇公布的股改方案,公司以现有总股本513,555,000股为基数,以截至2005年12月31日经审计的资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体股东每10股转增1.8股,非流通股股东将获得的转增股份全部送给流通股股东,以此作为非流通股获得流通权的执行对价安排,流通股股东每10股获得2.357545股的对价。本次股权分置改革方案实施后,流通股股东每10股实际获得转增4.58股的股份。

    公司同时在股改方案中承诺,若2006年－2008年净利润的年复合增长率低于20%(即2008年度净利润低于64,126.94万元),公司将启动股份追送承诺条款：非流通股股东将以本次股权分置改革方案实施后的流通股股份294,189,895股为基数,按照每10股送0.242767股的比例,无偿向追加对价安排的股权登记日在册的流通股股东追加相应的对价(原非流通股股份无权获得追加安排的对价),追加对价的股份总数为7,141,950股。