航天科技:公司治理专项活动自查报告和整改计划

    公司治理概况

    公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求 ,规范公司运作,公司法人治理结构的实际情况已基本符合《上市公司治理准则 》的要求,内容如下：

    1、股东与股东大会：公司根据《股东大会规范意见》的要求及公司制定的 《股东大会议事规则》,进一步规范股东大会的召集、召开和议事程序,确保股 东的合法权益；确保所有股东,特别是中小股东享有平等地位,确保所有股东能 够行使自己的权利；对公司的关联交易的决策和程序有明确的规定,确保关联交 易的公平合理。

    2、关于控股股东与上市公司关系：控股股东行为规范,没有超越股东大会 直接或间接干预公司决策和经营的活动；公司与控股股东在人员、资产、财务 、机构、业务做到了“五独立”,公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作 ；公司通过制定完善《财务管理制度》建立健全财务、会计管理制度,控股股东 不干涉公司的财务、会计活动。公司与控股股东及其它关联方的交易,均制定了 规范的《关联交易协议》,保证关联交易的公平、公正和公允。

    3、关于董事和董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选 聘程序选举董事,公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求,公司各位 董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会,能够积极参加有关培训,熟 悉有关法律法规,了解作为董事的权利、义务和责任。