S*ST聚酯(600259)今日发布《关于加强公司治理专项活动的自查报告》,虽然尚未完成股改及资产重组等事宜,但修炼内功不耽误,也加入到上市公司专项治理的大军中来。
公司董事会所发布的自查报告中显示,目前公司治理存在7方面问题,比如公司董事会尚未建立审计、提名、薪酬与考核、战略专门委员会;公司《独立董事制度》虽已订立,但尚未经董事会审议;公司董事会秘书由专人担任,但不属公司高管;公司没有设立专门审计部门,但公司制定了内审制度,并配备了专门审计人员,对公司内部稽核起到了一定的促进作用;公司没有设立专门法律部门,公司法律事务工作程序和机制有待规范;公司《信息披露制度》未及时进行修订;公司尚未建立和实施股权激励机制。
公司董事会分析后认为,存在上述问题的原因:一是公司到目前为止,尚未实施股改,诸如股权激励机制无法建立;二是公司正在进行资产重组工作,考虑到控股股东将发生变化,计划在重组成功后建立审计、提名、薪酬与考核、战略专门委员会;三是由于上海证券交易所的《上市规则》即将重新修订,公司相关内控制度未及时进行修订,影响了公司《信息披露制度》等内控制度的及时完善。
对于未建立相应专门委员会,未建立《独立董事制度》,董事会秘书高管资格未落实,未建立审计部门,未建立法律事务部门,《信息披露制度》未及时修订等问题,公司将在近期召开的董事会上讨论通过,解决问题并及时实施,整改日期初步定于2007年8月下旬。对于未建立《独立董事制度》的问题,公司也将在近期召开的董事会上审议通过《独立董事制度》,并及时实施。
至于未建立和实施股权激励机制的问题,公司计划在重组和股改工作完成后,建立实施股权激励机制。
最后,S*ST聚酯董事会表示,在公司治理方面积极探索、勇于创新,较早地引入独立董事制度,优化了董事会结构;在选举董事、监事时较早采用了累积投票制,并建立了《投资者管理管理制度》,积极规范的进行投资者关系管理工作。公司长期以来一直非常注重企业的文化建设,通过党、团、工会等组织丰富多彩的职工文体活动,增强员工凝聚力,在丰富员工精神生活同时,培养和树立统一的价值观、强化团结、合作、进取的精神以及社会责任感。
作者:张胜男 证券日报
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