海南华凯实业股份有限公司关于召开公司2006年度股东大会的通知

    根据《公司法 》及公司章程的有关规定,我公司决定在2007 年6 月28日召开本公司2006 年度股东大会,现就有关事项通知如下：

    一 、会议时间：2007 年6 月28 日上午9：00

    二 、会议地点：海口市滨海大道23 号华凯大厦十楼会议室

    三 、会议内容：

    1、审议公司2006 年度董事会工作报告。

    2、审议公司2006 年度监事会工作报告。

    3、审议公司2006 年年度报告正文及摘要。

    4、审议公司2006 年度财务结算报告。

    5、审议公司2006 年度利润分配议案。

    四 、会议出席对象：

    1 、截止至2006 年6 月22 日,凡持有本公司普通股的股东,或授权委托的代表。

    2 、公司董事、监事和高级管理人员。

    五 、出席会议登记办法：

    凡出席会议的股东,请持本人身份证、股权凭证,委托出席还需持授权委托书和本人身份证明文件到登记地点办理出席会议登记手续(传真方式亦可)。

    登记时间：2006 年6 月22 日至6 月25 日登记地点：海南省海口市滨海大道23 号华凯大厦十楼海南华凯实业股份有限公司证券部

    六 、参加会议的股东食宿及交通费自理。

    七 、联系地址及电话：

    联系地址：海口市滨海大道23 号华凯大厦十楼

    联系电话：0898--66212880 转2326 传 真：0898--66229755

    联 系 人：周迎旗、吴小敏 邮政编码：570105

    委 托 书

    兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席海南华凯实业股份有限公司2006 年度股东大会,代表本人(单位)行使表决权。

    股东账号： 持股数：

    委托人(签名)： 受托人(签名盖章)：

    委托日期： 年 月 日

    特此公告。

    海南华凯实业股份有限公司

    董 事 会

    二○○七年五月二十八日

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