北京鹫峰科技开发股份有限公司召开2006年度股东大会的通知

    经公司第五届董事会第六次会议审议通过, 决定于2 0 07 年6 月2 8 日召开2 0 0 6 年度股东大会, 现将有关事宜通知如下：

    一、会议时间： 2 0 0 7 年6 月2 8 日( 星期四) 上午9： 3 0

    二、会议地点： 北京重庆饭店二楼多功能厅北京重庆饭店地址： 北京朝阳区西坝河路光熙门北里1 5 号电话： 0 1 0 - 6 4 2 2 . 8 8 8 8 转5 7 0 7( 前台)

    三、会议主要议题:

    1. 审议公司2006 年度董事会工作报告；2 . 审议公司2 00 6 年度监事会工作报告；3 . 审议公司2 0 0 6 年度财务决算报告；4 . 审议公司2 0 0 7 年度财务预算方案；5 . 审议公司2 0 0 6 年度利润分配方案；

    四、出席会议对象：

    1. 本公司现任董事、监事及高级管理人员；

    2. 公司聘请的具有从事证券业务资格的律师事务所代表律师及会计师事务所代表会计师；

    3. 截止20 0 7 年6 月26 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的本公司挂牌转让流通股股东；

    4. 公司发起人股与定向募集股股东；

    5.因故不能出席本次股东大会的股东,可委托代理人出席会议；

    6. 公司董事会邀请的其他人员。

    五、会议登记办法：

    1. 法人股股东凭法人营业执照、授权委托书、股权证、代理人身份证办理登记手续；

    2. 挂牌转让流通股股东持本人身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续；

    3. 股东可委托股东代理人出席会议, 股东代理人需持委托人身份证、股东账户卡、持股证明及本人身份证及授权委托书办理会议登记手续。

    4. 外地股东可用信函或传真方式办理登记手续。

    5. 登记地点： 公司本部

    6. 登记时间： 2 0 0 7 年6 月2 0 日至2 0 0 4 年6 月2 6 日。

    6 月2 0 日-6 月2 6 日登记时间： 上午9： 3 0 - 1 1 ： 0 0下午1： 3 0 - 4 ： 0 0

    六、其他事项

    1. 联系方式：

    联系电话： 0 1 0 - 6 8 2 9 8 3 0 5

    传 真： 0 1 0 - 6 8 2 9 8 3 0 8

    联 系 人： 何莹

    联系地址： 北京复兴路甲2 3 号城乡华懋商厦1 4 层

    邮 编： 1 0 0 0 3 6

    2. 出席会议的股东其交通、食宿自理。

    七、备查文件

    1. 公司第五届董事会第十一次会议决议及公告原件；

    2. 北京鹫峰科技开发股份有限公司章程原件。

    特此公告

    北京鹫峰科技开发股份有限公司

    董事会2 0 0 7 年5 月2 8 日

    附件

    股东大会授权委托书

    兹全权委托 先生/小姐代表 单位( 个人)出席北京鹫峰科技开发股份有限公司2 0 0 6 年度股东大会,并代我单位( 个人) 行使表决权。

    委托人( 签字)： 被委托人签名：

    身份证号： 被委托人身份证号：

    委托人股权证号： 委托权限：

    委托人股东帐号： 委托人持有股数：

    委托日期：

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