华胜天成:公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告

    北京华胜天成科技股份有限公司于2007年6月28日召开2007年第六次董事会 临时会议,会议审议通过如下决议:

    一、通过关于公司将现有的与涉密相关的系统集成业务、人员等资源无偿 转让给控股子公司北京华胜天成软件技术有限公司(公司持有其99%的股权,下称 :软件公司)的议案。

软件公司承继公司所有涉密相关的系统集成业务与后续服 务。

    二、通过《公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》 ,详见2007年6月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    三、通过关于公司对浦发银行授予公司全资子公司华胜天成科技(香港)有 限公司(下称:香港公司)700万美元贸易融资额度提供担保的议案。

    除上述担保外,公司对软件公司提供担保6269.41万元；对香港公司提供担 保7000万元人民币或等值外币；无对外担保。

    董事会决定于2007年7月17日上午召开2007年第五次临时股东大会,审议以 上有关事项。

    

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