特别提示
    本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称公司)2006年第一次临时监事会会议通知于2006年10月20日以书面形式发出,于2006年10月26日在公司会议室召开,应到监事3 名,实到监事3名,符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定,本次会议通过如下议案:
    1、《北京华胜天成科技股份有限公司2006年第三季度报告》
    公司监事会根据《公司章程》的有关要求,对董事会编制的2006年第三季度报告进行了认真的审核,并提出如下的书面审核意见,与会监事一致认为:
    ①公司2006年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
    ②公司2006年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当季度的经营管理和财务状况等事项;
    ③在公司监事会提出本意见前,未发现参与2006年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    ④因此,我们保证,公司2006年第三季度报告内容真实、准确和完整,承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    经与会监事表决,此项议案全票通过。
    2、《关于变更部分募集资金用途的议案》
    由于市场原因,公司计划变更《电信市场与销售系统技术改造项目》,计划将原项目资金4,235万元中的2,400万元用于追加《电信业务决策支持系统技术改造项目》投资,其余的1,835万元用于公司追加对北京华胜天成软件技术有限公司投资。
    经与会监事表决,此项议案全票通过。
    此项议案需经股东大会审议通过。
    详细内容请见关于变更部分募集资金用途的公告临2006-027号。
    特此公告。
    北京华胜天成科技股份有限公司监事会
    二00六年十月二十六日
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