福耀玻璃:公布董事局会议决议公告

    福耀玻璃工业集团股份有限公司于2007年6月28日召开五届十九次董事局会 议,会议审议通过如下决议:

    一、通过信息披露事务管理制度。

    二、同意公司之全资子公司福建省万达汽车玻璃工业有限公司(公司出资 28136.215万元人民币,持股75%,下称:福建万达)与公司之间接100%持股之子公 司香港MEADLANDLIMITED向广州福耀玻璃有限公司(福建万达出资2250万美元,占 注册资本的75%,下称:广州福耀)增资2000万美元,其中福建万达增资1500万美 元,占本次增资的75%。增资扩股后,广州福耀的注册资本由3000万美元增加至 5000万美元,中外双方持股比例保持不变。

    三、同意公司与全资子公司福耀(香港)有限公司(下称:福耀香港)向福耀 集团北京福通安全玻璃有限公司(公司出资2250万美元,占注册资本的75%,下称 :北京福通)增资520万美元,其中公司增资390万美元,占本次增资的75%。增资 扩股后,北京福通的注册资本由3000万美元增加至3520万美元,中外双方持股比 例保持不变。

    四、同意公司与福耀香港在上海市合资设立福耀集团上海汽车饰件有限公 司(暂定名),注册资本为3000万美元,其中公司以自筹资金出资2250万美元,占注 册资本的75%,经营期限为50年。

    五、同意公司为福建万达向福州市商业银行申请5000万元人民币授信额度 提供担保,该授信额度用于开立银行承兑汇票及商业承兑汇票贴现,担保期限一 年；为全资子公司福耀集团长春有限公司向东亚银行有限公司厦门分行申请 300万美元授信额度提供担保,担保期限一年；为全资子公司福耀集团通辽有限 公司向中国银行股份有限公司通辽分行申请12000万元人民币流动资金贷款提供 担保,其中:2000万元人民币担保期限一年,10000万元人民币担保期限三年。

    截止目前为止,公司为下属直接、间接持股100%的子公司130243.66万元人 民币银行贷款提供担保,以上担保都为连带责任担保；上述担保的银行贷款也不 存在逾期的情况。

    六、同意公司向中国进出口银行申请1.50亿元人民币一般机电产品出口卖 方信贷,期限三年。