安源股份:公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    安源实业股份有限公司于2007年6月28日召开三届十三次董事会及三届八次 监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过关于公司与萍乡水煤浆有限公司日常关联交易事宜的议案。

    二、通过关于修订公司《信息披露管理办法》的议案。

    三、通过《关于公司治理专项活动自查报告的议案》,具体内容详见2007年 6月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    董事会决定于2007年7月16日上午召开2007年第二次临时股东大会,审议以 上有关事项。