鲁阳股份第五届董事会第十一次会议于二OO七年六月二十八日召开,通过以 下议案:
一、《公司董事会战略委员会工作细则》；
二、《公司董事会薪酬和考核委员会工作细则》；
三、《公司董事会提名委员会工作细则》；
四、《公司董事会审计委员会工作细则》；
五、《公司信息披露事务管理制度》；
六、《关于修订的议案》。
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