海立股份:公布董监事会决议公告

    上:海立(集团)股份有限公司于2007年6月28日召开四届十五次董事会及四 届十一次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过收购青岛三洋电机有限公司(注册资金为81亿日元,实收资本为 64.5亿日元,下称:青岛三洋)100%股权的可行性报告:同意公司与日本国三洋电 机株式会社(下称:日本三洋)签订《股权转让协议》及其相关备忘录,公司收购 日本三洋持有的青岛三洋100%股权。

青岛三洋的净资产评估值为12775.87万元 。该事项将提交公司2007年第一次临时股东大会审议批准,会议召开事项另行公 告。

    二、通过关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划,具体内容 详见2007年6月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    

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