东贝B股:公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告

    黄石东贝电器股份有限公司于2007年6月29日采用通讯表决方式召开董事会 临时会议,会议审议通过如下决议:

    一、通过修订公司信息披露管理制度议案。

    二、通过公司为控股子公司芜湖欧宝机电有限公司(公司持有其总股本40% 的股份,下称:欧宝机电)在交通银行芜湖分行办理的5000万元综合授信提供连带 责任担保的议案。

    三、同意公司为黄石东贝铸造有限公司(系欧宝机电的控股子公司,公司间 接持有其51.28%股份)在中信银行武汉分行办理的1000万元贷款提供连带责任担 保。

    上述两项担保期限均为一年,担保生效日期均以实际签订的保证合同标明的 开始日期为准。

    截至公告日,公司及控股子公司的对外担保累计量为2000万元,无逾期对外 担保。

    董事会决定于2007年7月27日上午召开2007年第一次临时股东大会,审议以 上第二项议案。